Handok Clean Tech Co., Ltd. — AGM Information 2024

Mar 11, 2024

한독크린텍/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 11시 00분
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노8로 13(용산동), ㈜한독크린텍 라동 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		제21기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제21기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ※ 이익배당(안) : 보통주 1주당 현금 250원 배당 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사4명, 사외이사1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 고인선 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 강문식 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 박희원 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 이문희 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 김경일 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 정재영 선임의 건(재선임) - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-01-30 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고인선	1950-06	3년	재선임	ㆍ1976.12.~1986.11. 前삼성그룹 근무 / 과장 ㆍ2003.11.~현재 (주)한독크린텍 공동대표이사
강문식	1979-06	3년	신규선임	ㆍ2011.07.~ 현재 (주)한독크린텍 상무이사
박희원	1977-02	3년	신규선임	ㆍ2006.09.~2017.05. (주)엔바이오니아 개발팀장 ㆍ2017.06.~현재 (주)한독크린텍 상무이사
이문희	1972-06	3년	신규선임	ㆍ2009.07.~2022.04. 코웨이(주) 생산팀장 ㆍ2022.05.~현재 (주)한독크린텍 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김경일	1948-07	3년	신규선임	ㆍ1975.11.~1985. 삼성전기(주)기획관리과근무 ㆍ1985.~1995. 삼성전자(주) 영업본부 차장 ㆍ1996.~1999. 우원건업대표	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정재영	1958-11	3년	재선임	비상근	ㆍ1998.06.~현재 ㈜충청세무회계연구소 대표이사 ㆍ1999.03.~2015.06. 前대전대학교 회계학과 강의전담교수 ㆍ2019.02.~현재 (재)대전참사랑의료재단 비상근이사 ㆍ2021.03.~현재 ㈜한독크린텍 비상근감사