Handok Clean Tech Co., Ltd. — AGM Information 2022

Mar 7, 2022

한독크린텍/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 11시 00분
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노8로 13(용산동), (주)한독크린텍 라동 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		제19기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항   (1) 감사보고   (2) 영업보고   (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건   - 제1호 의안 : 제19기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)                  재무제표 승인의 건     ※이익배당(안) : 보통주 1주당 현금 200원 배당   - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)     * 제2-1호 의안 : 사내이사 이광규 재선임의 건   - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 정기주주총회 개최에 앞서 비상상황(정기주주총회 예정 장소의 폐쇄 조치) 등이 발생할 경우, 이사회는 상기 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다.
※관련공시	2021-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-01-28 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이광규	1973-05	3년	재선임	現 (주)한독크린텍 공동대표이사 前 앨트웰텍(주) 생산기술연구소 차장