Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 22, 2019

证券代码：300170 股票简称：汉得信息 公告编号：2019-029

上海汉得信息技术股份有限公司

关于召开2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十 八次（临时）会议决定，于2019 年4 月8 日（星期一）上午8：30，在上海市 青浦区汇联路33 号公司会议室召开公司2019 年第二次临时股东大会，现将本次 会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上 海汉得信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2019 年4 月8 日（星期一）上午8：30；

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年4 月8 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

• 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年4 月7 日15:00 至2019 年

• 4 月8 日15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的方 式。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）

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委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票 系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2019 年4 月1 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）截至2019 年4 月1 日下午收市，在中国证券登记结算有限公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以 书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

• 8、现场会议召开地点：上海市青浦区汇联路33 号公司A 栋1 楼会议室。

二、本次股东大会审议的议案

• 1、审议《关于选任第三届董事会非独立董事的议案》，包括如下子议案： 1.01、选举尹世明先生为公司第三届董事会非独立董事；

• 1.02、选举陈熠星先生为公司第三届董事会非独立董事；

注：以上各子议案均采取累积投票制选举产生。股东所拥有的选举票数为股 东所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选 人数为限在候选人中任意分配（可以投出0 票），但总数不得超过其拥有的选举 票数。

上述议案已经公司第三届董事会第三十八次（临时）会议审议通过，具体内 容详见公司于2019 年3 月22 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告或文件。

三、提案编码	三、提案编码
		备注
提案编码	累积投票提案名称
		该列打勾的栏

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		目可以投票
1.00	提案1《关于选任第三届董事会非独立董事的议案》；	应选人数2 人
1.01	选举尹世明先生为公司第三届董事会非独立董事；	√
1.02	选举陈熠星先生为公司第三届董事会非独立董事；	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2019 年4 月4 日（10:00-11:30，13:30-16:30）。

2、登记地点：上海汉得信息技术股份有限公司证券部

3、登记手续：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份 证办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（见附件三），以便登记确认。传真或信件请于2019 年4 月4 日16:30 前送达公司证券部（请注明“股东大会”字样）。

4、联系方式：

地址：上海市青浦区汇联路33 号

联系人：李西平、舒笑 电话：021-67002300 传真：021-59800969 邮政编码：201707

5、本次股东大会与会人员食宿及交通费等费用自理。

6、其他注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人也可携带相关证件原件，于会前半小时到

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会场办理登记手续。

五、本次股东大会网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 一。

六、备查文件

• 1、公司第三届董事会第三十八次（临时）会议资料；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

七、附件

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；

附件二：《授权委托书》；

附件三：《股东参会登记表》。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十二日

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附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365170”，投票简称为“汉

• 得投票”。

2、议案设置及选举票数。

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

		备注
提案编码	累积投票提案名称	该列打勾的栏目可以投票
1.00	提案1《关于选任第三届董事会非独立董事的议案》；	应选人数2 人
1.01	选举尹世明先生为公司第三届董事会非独立董事；	√
1.02	选举陈熠星先生为公司第三届董事会非独立董事；	√

（2）选举票数

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有 选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选 举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案1，有2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位非独立董事候选人中任意分配，但总数

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不得超过其拥有的选举票数。

• （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2019年4月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019 年4 月7 日下午15:00，结束

• 时间为2019 年4 月8 日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程 可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

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附件二：授权委托书

上海汉得信息技术股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席上海汉得信息技术 股份有限公司2019 年4 月8 日召开的2019 年第二次临时股东大会现场会议，并 代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本 次会议需要签署的相关文件。

委托人对受托人的表决指示如下：

		备注
提案编码	累积投票提案名称	该列打勾的栏目可以投		表决票数
		票
	《关于选任第三届董事会非独立董事
1.00		应选人数2 人
	的议案》；
	选举尹世明先生为公司第三届董事会
1.01		√		票
	非独立董事；
	选举陈熠星先生为公司第三届董事会
1.02		√		票
	非独立董事；

附注：

1、本次会议议案采用累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股 份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但所分 配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。如果不同意某候选人， 可以对该候选人投0 票。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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委托人名称或姓名： 委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账户： 委托人持有的股份的性质和数量：

受托人名称或姓名： 受托人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日

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附件三：股东参会登记表

上海汉得信息技术股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会股东参会登记表

姓名或名称：	身份证号码/企业营业执照号码：
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮政编码:
是否本人参加:	备注:

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