Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Governance Information 2020

Apr 27, 2020

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2020-039

上海汉得信息技术股份有限公司

《独立董事议事规则》对照修订说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年4 月27 日 召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于修订〈独立董事议事规则〉的议案》。 根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》 等法律法规的要求并结合公司实际业务发展，公司拟对《上海汉得信息技 术股份有限公司独立董事议事规则》有关条款进行修订，具体修订内容对照如下：

原独立董事议事规则内容	修订后独立董事议事规则内容
第五条独立董事应当具备下列基本条件：（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；（二）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；（三）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必须的工作经验；（四）公司章程规定的其他条件。	第五条独立董事应当符合下列基本条件：（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；（二）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；（三）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；（四）公司章程规定的其他条件。
第十二条 独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，还具有以下特别职权：（一）公司与关联自然人发生的交易金额在人民币30万元以上的关联交易，以及公司与关联法人达成的交易金额在人民币300万元以上或占公司最近经审计净资产值的5%以上的关联交易，应由独立董事认可后，提交董事会讨论。独立董事在作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告；（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务	第十二条 独立董事除具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，还具有以下特别职权：（一）公司拟与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易，以及公司与关联法人达成的总额高于人民币300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易，应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事做出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

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所； （三）向董事会提请召开临时股东大会； （三）向董事会提请召开临时股东大会； （四）提议召开董事会； （四）提议召开董事会； （五）独立聘请外部审计机构 和 咨询机构； （五）独立聘请外部审计机构或咨询机构； （六）可以在股东大会召开前公开向股东征 （六）可以在股东大会召开前公开向股东征 集投票权。 集投票权。

本次修改独立董事议事规则需提请公司股东大会审议通过后正式生效。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十七日

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