Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Governance Information 2018

Apr 19, 2018

上海汉得信息技术股份有限公司

《公司章程》修订对照说明

2018 年4 月19 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订<上海汉得信息技术股 份有限公司章程>的议案》，具体审议情况如下：

2017 年4 月21 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 了2011 年、2012 年、2013 年、2014 年、2015 年股权激励计划已回购限制性股 票的注销手续，本次回购涉及144 人，回购股份4,582,265 股。本次回购注销完 成后公司总股本由862,470,134 股降至857,887,869 股。

2018 年2 月5 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 了2013 年、2014 年、2015 年、2016 年股权激励计划已回购限制性股票的注销 手续，本次回购涉及210 人，回购股份3,978,280 股。本次回购注销完成后公司 总股本由857,887,869 股降至853,909,589 股。

2018 年3 月7 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了对公 司2017年限制性股票激励计划共计19,085,000股限制性股票的授予登记确认手 续，公司总股本由853,909,589 股增至872,994,589 股。

前述限制性股票回购注销及上市后，公司注册资本、股份总数发生变更，公 司根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》等相关规定，并结合业务发展需要， 修订了《上海汉得信息技术股份有限公司章程》。

为了进一步落实公司发展战略、规范公司资本投资管理、规划创新商业模式 等，调整公司组织形式以适应环境与市场的变化，实现公司品牌的快速增长，确 保公司可持续发展，增强投资者信心,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等法律法规、规范性文件，公司决定增加董事会席位至7 名，并依法修订《上海 汉得信息技术股份有限公司章程》。

具体修订内容如下：

条款号	修订前条款	修订后条款
第六条	公司注册资本为人民币	公司注册资本为人民币

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	862,470,134 元	872,994,589元
第十九条	公司股份总数为862,470,134 股，均为普通股。	公司股份总数为872,994,589 股，均为普通股。
第一百一十九条	董事会由5 名董事组成，其中独立董事3 人。设董事长1 人。	董事会由7 名董事组成，其中独立董事3 人。设董事长1 人。

除上述内容外，《上海汉得信息技术股份有限公司章程》其他条款不变。

本议案经董事会审议通过后将提交公司2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十九日

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