Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Governance Information 2012

Aug 1, 2012

《上海汉得信息技术股份有限公司章程》

修订对照表

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发【2012】37 号）及上海证监局《关于进一步做好上海辖区上市公司现金分 红有关工作的通知》（沪证监公司字【2012】145 号）的要求，上海汉得信息技 术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对《上海汉得信息技术股份有限公 司公司章程》（以下简称“章程”）进行了修订。修订后的章程尚需提交股东大会 审议。

以下为章程修订对照表：

条文	修改前	修改前	修改后	修改后	修改后	修改后
第一百七	公司股东大会对利润分		公司的利润分配决策程序和机制为：
十四条	配方案作出决议司董事会须在股	后，公东大会	(一) 公司管理司盈利情况资	层、董事会应结合公需求和股东回报规
	召开后2 个月内利（或股份）的项。	完成股派发事	、划提出合理的分利润分配方案；(二)独立董事应行审核并发表独利润分配方案进意见；(三)董事会审议后报股东大会审决议时应同时披意见和监事会的(四)股东大会审公司应当提供网便社会公众股东股东大会审议现应通过多种渠道中小股东进行沟沟通渠道畅通，意见和诉求，及的问题；(五)股东大会对决议后，董事会2个月内完成股事项；	红建议和制订各期 对利润分配方案进立意见，监事会应对行审核并提出审核通过利润分配方案议批准，公告董事会露独立董事的独立审核意见；议利润分配方案时，络投票等方式以方参与股东大会表决；金分红具体方案时，主动与股东、特别是通和交流，保障信息充分听取中小股东的时答复中小股东关心利润分配方案作出须在股东大会召开后利（或股份）的派发

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		(六) 监事会应对董事会的利润分配及决策程序进行监督；(七) 公司调整利润分配政策应当满1、公司的生产经营情况、外部经营划或长期发展需要发生变化，确实需润分配政策的；2、调整后的利润分配政策不违反中圳证券交易所的规定；3、法律、法规、中国证监会或深圳布的规范性文件中规定确有必要对本利润分配政策进行调整或者变更的其有关调整利润分配政策的议案，须由真研究和论证并审议，由独立董事对见，提交股东大会以特别决议的形式
第一百七十五条	公司利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，可以进行中期利润分配。在公司当年实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应根据公司的具体经营情况和市场环境，制定利润分配预案报股东大会批准。原则上公司每年分配的利润不低于当年实现的可分配利润的20%；并且连续任何三个会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。当公司年末资产负债率超过70%、拟进行重大资本性支出、或者当年经营活动产生的现金流量净额为负数时，	公司利润分配政策为：(一)利润分配原则：公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并兼顾公司的可持续发展；(二)利润分配条件：当公司年末资产负债率超过70%、拟进行重大资本性支出、或者当年经营活动产生的现金流量净额为负数时，公司可不进行分红。(三)利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并积极推行以现金方式分配股利；(四)利润分配期间：公司原则上按年进行利润分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配和特别利润分配；(五)现金分红条件：除非不符合本条第(二)款规定的利润分配条件，否则公司每年应当至少以现金方式分配利润一次；(六)股票分红条件：公司根据盈利情况和现金流状况，为满足股本扩张的需要或合理调整股本规模和股权结构，可以采取股票方式分配利润；(七)现金分红比例：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%；公司最近三年

		公司可不进行分红。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。	以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%；(八)若存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；(九)若公司上一会计年度盈利但董事会未做出现金分红具体方案的,应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划；独立董事应对此发表独立意见。

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