Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2022

Jul 1, 2022

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2022-049 债券代码：123077 债券简称：汉得转债

上海汉得信息技术股份有限公司

2022 年第二季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、汉得转债（债券代码：123077）转股期限为2021 年5 月27 日至2026 年11 月22 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1 个工作日；顺延期间 付息款项不另计息），最新有效的转股价格为人民币9.69 元/股。

2、2022 年第二季度，共有80 张“汉得转债”完成转股（票面金额共计8,000 元人民币），合计转为825 股“汉得信息”股票（股票代码：300170）。

3、截至2022 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为9,367,567 张， 剩余票面总金额为936,756,700 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）现将2022 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及 公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海汉得信息技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2812 号）核准，公 司于2020 年11 月23 日公开发行了937.15 万张可转换公司债券，每张面值100

元，发行总额93,715.00 万元。本次发行的汉得转债向公司在股权登记日收市后 登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配 售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不 足93,715.00 万元的部分由保荐机构（联席主承销商）余额包销。

经深圳证券交易所同意，公司93,715.00 万元可转换公司债券于2020 年12 月15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“汉得转债”，债券代码 “123077”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《上海汉得信息 技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定， 公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年11 月27 日）起 满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即2021 年5 月27 日至2026 年 11 月22 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1 个工作日；顺延期间付息 款项不另计息）。汉得转债初始转股价格为9.72 元/股，2021 年5 月20 日，公 司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-064），因公司实 施2020 年度权益分派方案，需调整转股价格，“汉得转债”转股价格自2021 年 5 月27 日起由原来的9.72 元/股调整为9.69 元/股。

二、可转债转股及股份变动情况

2022 年第二季度，汉得转债因转股减少80 张，转股数量825 股。截至2022 年6 月30 日，汉得转债尚有9,367,567 张，剩余票面总金额为936,756,700 元 人民币。公司股份变动情况如下：

	本次变动前（2022 年3 月31 日）	本次变动前（2022 年3 月31 日）	本次增减变动（+，-）（股）	本次增减变动（+，-）（股）	本次变动后（2022 年6 月30 日）	本次变动后（2022 年6 月30 日）
			可转债转股
		比例（%）				比例（%）
	股份数量（股）			其他（注1）	股份数量（股）
一、限售条件流通股/非流通股	68,614,267.00	7.76	0	0	68,614,267.00	7.72
高管锁定股	40,649,967.00	4.60	0	0	40,649,967.00	4.57
股权激励限售股	27,964,300.00	3.16	0	0	27,964,300.00	3.15
二、无限售条件流	815,442,410.00	92.24	+825	+4,673,475	820,116,710.00	92.28

通股
三、总股本	884,056,677.00	100.00	+825	+4,673,475	888,730,977.00	100.00

注1：公司2021 年股票期权激励计划第一个行权期的可行权期限为2022 年5 月17 日 至2023 年2 月8 日，激励对象可在行权期限内按照规则进行自主行权。2022 年第二季度， 激励对象共行权4,673,475 股。因此，公司无限售条件流通股增加4,673,475 股。

三、其他

投资者如需了解“汉得转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020 年11 月19 日在巨潮资讯网披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 全文。

咨询部门：上海汉得信息技术股份有限公司证券部

咨询联系人：沈雁冰、卢娅、于培培

咨询电话：021-50177372

四、备查文件

• 1、截至2022 年6 月30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

• 的“汉得信息”股本结构表；

• 2、截至2022 年6 月30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

• 的“汉得转债”股本结构表；

  • 3、2022 年第二季度《权证交收明细列表》。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二二年七月一日