Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Apr 22, 2021

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2021-026

上海汉得信息技术股份有限公司

关于投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2021 年4 月22 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“汉得信息” 或“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资设立合资公司 的议案》，同意公司与宁波象保合作区燕鸻企业管理咨询合伙企业（有限合伙） （以下简称“燕鸻”）合计投资1000 万元人民币设立合资经营企业（以下简称“合 资公司”）。公司以货币资金认缴出资600 万元，占合资公司注册资本的60%；燕 鸻以货币资金认缴出资400 万元，占合资公司注册资本的40%。合资公司设立后， 将定位于为大中型企业提供ITSM（IT 服务管理）平台，为企业提供全面的IT 服务管理、IT 资产管理、IT 运营管理、IT 业务管理等功能，力争成为业内领先 的IT 服务管理提供商。

根据《上海汉得信息技术股份有限公司章程》规定，本次对外投资事项属于 公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。 本次对外投资事项不构成关联交易。

二、合资方基本情况

宁波象保合作区燕鸻企业管理咨询合伙企业（有限合伙）：

名称：宁波象保合作区燕鸻企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：黄建华 注册资本：400 万元

主要经营场所：浙江省宁波象保合作区智汇佳苑 13 幢 725 室

经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可 类信息咨询服务）；信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动)。

是否失信被执行人：否

三、拟设立合资公司的基本情况

（一）公司名称：上海甄知科技有限公司（以工商登记机关最终核准的名称 为准）

（二）注册资本：1000 万元人民币

（三）合资各方的认缴出资及股权比例如下：

	认缴出资额（万人民币）
股东名称		股权比例	出资方式
汉得信息	600	60%	货币出资
燕鸻	400	40%	货币出资

（四）注册地：中国上海（以工商登记机关最终核准的地址为准）

（五）经营范围：网络科技、电子科技、计算机科技、智能科技、物联网科 技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；信息系统集成服务；数 据处理服务；销售计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、电子产品；电子商务（不 得从事电信增值业务，金融业务）。（以工商登记机关最终核准的经营范围为准） （六）出资方式：本次对外投资的出资方式为货币出资，主要资金来源于公 司的自有资金。

四、合资协议的主要内容

（一）出资比例

双方拟合计投资 1000 万人民币设立合资公司，其中公司以货币资金认缴出 资 600 万元，占合资公司注册资本的 60%；燕鸻以货币资金认缴出资 400 万元， 占合资公司注册资本的 40%。

（二）股东会组成

合资公司股东会由全体股东组成。股东会是合资公司的权利机构，依法行使 职权。

（三）董事会组成

合资公司不设董事会，由汉得信息提名执行董事，股东会在选举汉得信息推 荐的执行董事时应当无条件一致通过。执行董事的任期每届 3 年，执行董事任期 届满，连选可以连任。法定代表人由执行董事担任。

（四）监事会组成

合资公司不设监事会，设监事一名，监事候选人由汉得信息负责推荐，股东 会在选举汉得信息推荐的监事时应当无条件一致通过。监事的任期每届 3 年，监 事任期届满，连选可以连任。

（五）经营管理机构

合资公司设经营管理机构，负责合资公司的日常管理工作。合资公司设总经 理一名，总经理由燕鸻提名并经执行董事审议决定聘用。合资公司总经理直接对 执行董事负责，执行执行董事的各项决定，组织领导合资公司的日常运行、技术 和经营管理工作。合资公司设财务总监一名，财务总监由汉得信息提名并经执行 董事审议决定聘用。财务总监负责合资公司的财务核算和财务管理工作。 （六）违约责任

由于一方过错，造成合资协议不能履行或不能完全履行时，由过错方承担因 此产生的法律责任，并赔偿守约方的实际损失。 （七）合同生效条件及时间

合资协议于双方授权代表分别签署并由非自然人方加盖公章后成立，协议成 立时即生效。

五、设立合资公司的目的、风险，对公司的影响

（一）设立合资公司的目的

越来越多的企业为了激活数据要素潜能、以数字化转型整体驱动企业发展变 革而进行了大量的数字化投资。随着信息技术的发展，企业信息化技术的复杂程 度和管控难度正在呈几何级数式增长，因此势必需要引入对IT 服务的管理手段。 经过大量的前期投入后国内企业的IT 服务管理现状越来越贴近国际领先的实践 模型，企业也逐步脱离了靠经验、靠摸索来管理的阶段，正在广泛引入ITIL、 veriSM 等理念来指导业务实践。跨越式发展必然导致IT 服务管理挑战不断升级， 通过先进ITSM 平台支持数字化变革的需求即将爆发。公司与燕鸻联合投资创办

合资公司，旨在依托于公司丰富的客户资源、销售渠道，以及实施服务经验，定 位于大中型企业的ITSM 平台，为企业提供全面的IT 服务管理、IT 资产管理、 IT 运营管理、IT 业务管理，力争成为业内领先的IT 服务管理提供商。 （二）设立合资公司的风险

合资公司设立初期在人员配置、市场开拓、运营管理等方面，都需要一定时 间进行建设和完善，因此合资公司设立后能否快速完成各方面工作的顺利推进， 能否实现健康高效的运营，实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性。 （三）设立合资公司对公司的影响

公司与燕鸻共同出资成立合资公司，旨在通过独立的业务平台和运营团队的 建立，加速业务拓展和客户开发，以拓宽公司的业务及盈利空间，创造新的利润 增长点。

六、其他说明

本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，公司将根据投资计划的进展及时进行信息披露。

七、备查文件

• 1、上海汉得信息技术股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会 二〇二一年四月二十二日