Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2020

Aug 2, 2020

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2020-069

上海汉得信息技术股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 2 月 17 日召 开的第四届董事会第七次（临时）会议及于 2020 年 3 月 4 日召开的 2020 年第三 次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》 等相关议案。

鉴于在 2020 年 6 月 12 日中国证券监督管理委员会发布了《创业板上市公司 证券发行注册管理办法（试行）》等一系列创业板注册制改革文件，根据相关法 律法规规定并结合自身实际情况，公司于 2020 年 8 月 1 日召开的第四届董事会 第十一次（临时）会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 预案（修订稿）的议案》及相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券 预案中部分内容进行了修订。

根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交 公司股东大会审议。

公司依照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交 易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》等一系列创业板注册制改革文件的 要求，并根据相关法律法规规定并结合自身实际情况，对《上海汉得信息技术股 份有限公司公开发行可转换公司债券预案》的部分内容进行了修订。本次修订情 况具体如下：

况具体如下：
预案章节	章节内容	修订情况
二、本次发行概况	（二）发行规模	将拟发行可转换公司债券总规模及相应募集资金具体用途进行了调整
	（十七）本次募集资金用途

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			（一）最近三年及一期财务报表	更新了报	告期为	2017年、
	三、财务会层讨论与分	计信息及管理析	（二）合并报表范围及变化情况	2018年、月相应更	2019年、新财务数	2020年1-3据、主要财
			（三）公司最近三年及一期的主
			要财务指标	务指标等财务分析
			（四）管理层讨论与分析
	四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途		-	将拟发行可转换公司债券总规模及相应募集资金具体用途进行了调整
	五、公司利润分配政策及股利分配情况		（二）最近三年公司利润分配情况	更新了报告期为2017 年、2018年、2019年、2020年1-3月对应最近三年公司利润分配情况

公司同时对《上海汉得信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券预案（修订稿）》及其他相关涉及文件的内容中“公开发行”调整为“向不 特定对象发行”、“《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》”调整为“《创业板 上市公司证券发行注册管理办法（试行）》”，除上述内容外的其他内容未发生变 化。

具体内容详见公司于中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《上海汉得 信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。 特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

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二〇二〇年八月二日

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