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Jan 15, 2018

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2018-008

上海汉得信息技术股份有限公司

第三届监事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八 次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2018 年1 月15 日下午17:00 在上 海市青浦区汇联路33 号公司会议室召开，本次会议以现场方式举行。本次会议 会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等） 于2018 年1 月12 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体监事。应出席 会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席吴滨先生主持， 本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股 份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关 规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创 业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》（以下简称“《备忘录第8 号》”）及《上海汉得信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励激励计划（草 案）修订稿》（以下简称“《2017年激励计划》”）的有关规定，以及公司2018 年1月15日召开的2018年第一次临时股东大会决议，《2017年激励计划》规定的 授予条件已经成就，确定《2017年激励计划》的授予日为2018年1月15日，授予 580名激励对象1959.5万股限制性股票。

经审议，监事会认为：

1、董事会确定的授予日符合《管理办法》、《2017年激励计划》的规定， 同时本次授予也符合《2017年激励计划》中关于激励对象获授限制性股票的条件。

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2、截止本次限制性股票授予日，本次授予的激励对象与公司2018年第一次 临时股东大会通过的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符，激励对象中无 独立董事、监事、单独持有或合计持有5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、 父母、子女。

经认真核实，激励对象不存在下列情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

• （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

• （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处

• 罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理 人员的情形；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形；

（7）知悉股权激励内幕信息而买卖本公司股票的，泄露内幕信息而导致内 幕交易发生的，不得成为激励对象；

• （8）单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、

• 子女，不得成为激励对象。

本次激励计划的激励对象符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上 海汉得信息技术股份有限公司章程》有关任职资格的规定，符合《管理办法》、 《备忘录第8号》规定的激励对象条件，符合《2017年激励计划》规定的激励对 象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满 足《2017年激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《2017年激励计划》 有关规定获授限制性股票。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

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