Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

May 8, 2017

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2017-037

上海汉得信息技术股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2017 年5 月5 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“汉得信息” 或“公司”）第三届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于对外投资设 立合资公司的议案》，同意公司与宁波得厚领峰企业管理咨询合伙企业（有限合 伙）（以下简称“得厚领峰”）合计投资200 万人民币设立合资经营企业（以下简 称“合资公司”）。公司以汉得供应商关系管理云平台软件以及汉得供应商关系管 理平台软件（以下简称“SRM”）著作权作价出资120 万元，占合资公司注册资本 的60%；得厚领峰认缴出资80 万元，占合资公司注册资本的40%。合资公司设立 后，将致力于为制造型企业提供基于云计算的供应商关系管理平台，从质量、成 本、效率三个方向出发，积极打造敏捷、高效、高控的供应链体系。

根据《上海汉得信息技术股份有限公司章程》规定，本次对外投资事项属于 公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。

本次对外投资事项不构成关联交易。

二、合资方基本情况

名称： 宁波得厚领峰企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 类型： 有限合伙企业 执行事务合伙人： 黄耿

主要经营场所： 宁波象保合作区开发办公 3 号楼 138 室

经营范围： 企业管理咨询，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动】

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三、拟设立合资公司的基本情况

（一）公司名称： 上海云练信息科技有限公司（以工商登记机关最终核准的名称 为准）

（二）注册资本： 200 万元人民币

（三）合资各方的认缴出资及股权比例如下：

	认缴出资额（万人民币）
股东名称		股权比例	出资方式
汉得信息	120	60%	SRM著作权
得厚领峰	80	40%	货币出资

（四）注册地 ：中国上海（以工商登记机关最终核准的地址为准）

（五）经营范围 ：信息科技、网络科技及计算机软件领域内的技术开发、技术服 务、技术咨询、技术转让，计算机网络工程（除专项审批），计算机系统集成。 （以工商登记机关最终核准的经营范围为准）

四、合资协议的主要内容

（一）出资比例

双方拟合计投资 200 万人民币设立合资公司，其中汉得信息以 SRM 著作权 作价出资 120 万元，占合资公司注册资本的 60%，得厚领峰认缴出资 80 万元， 占合资公司注册资本的 40%。

（二）董事会组成

合资公司董事会由三名董事组成，其中两名董事候选人由汉得信息推荐，一 名董事候选人由得厚领峰推荐，股东会在选举汉得信息、得厚领峰推荐的董事时 应当无条件一致通过。董事的任期每届 3 年，董事任期届满，连选可以连任。董 事长即法定代表人由汉得信息推荐的董事担任。

（三）监事会组成

合资公司不设监事会，设监事一名，监事候选人由汉得信息负责推荐，股东 会在选举汉得信息推荐的监事时应当无条件一致通过。监事的任期每届 3 年，监 事任期届满，连选可以连任。

（四）经营管理机构

合资公司设经营管理机构，负责合资公司的日常管理工作。合资公司设总经

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理一名。总经理由董事会任命，经董事会决定可以连任。合资公司总经理直接对 董事会负责，执行董事会会议的各项决定，组织领导合资公司的日常运行、技术 和经营管理工作，并负责合资公司其他高级管理人员的任免。

（五）违约责任

由于一方过错，造成合资协议不能履行或不能完全履行时，由过错方承担其 行为给公司造成的损失。

五、设立合资公司的目的、风险

（一）设立合资公司的目的

SRM 系基于云计算的为制造型企业提供供应商关系管理的软件平台，旨在引 入以精益制造为核心的先进管理思想和手段，提高项目管理能力、缩短交货期、 降低采购成本、降低库存、降低运营成本、提高营销能力、改善业务流程和物流 运输，以及提高客户服务水平等，并已取得计算机软件著作权，目前尚处于市场 拓展的初期，公司以SRM 著作权同得厚领峰共同出资成立合资公司，旨在通过独 立的业务平台和运营团队的建立，加速业务拓展和客户开发，以拓宽公司的业务 及盈利空间，创造新的利润增长点。

（二）设立合资公司的风险

合资公司设立初期在人员配置、市场开拓、运营管理等方面，都需要一定时 间进行建设和完善，因此合资公司设立后能否快速完成各方面工作的顺利推进， 能否实现健康高效的运营，实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性。

六、其他说明

本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，公司将根据投资计划的进展及时进行信息披露。

七、备查文件

1、上海汉得信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次（临时）会议决

议

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特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇一七年五月八日

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