Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

Aug 11, 2016

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2016-059

上海汉得信息技术股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2016 年8 月11 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“汉得信息” 或“公司”）第二届董事会第四十七次（临时）会议审议通过了《关于对外投资 设立合资公司的议案》，同意公司与上海汇宣企业管理咨询合伙企业（有限合伙） （以下简称“上海汇宣”）合计投资100 万人民币设立上海甄汇信息科技有限公 司（以工商登记机关最终核准的名称为准）（以下简称“合资公司”），其中公司 以汇联易报销及费用管理平台软件（以下简称“汇联易”）著作权作价出资72 万元，占合资公司注册资本的72%；上海汇宣认缴出资28 万元，占合资公司注 册资本的28%。合资公司设立后将主要从事一站式商旅及费用管理云解决方案的 开发、运营和维护。

根据《上海汉得信息技术股份有限公司章程》规定，本次对外投资事项在公 司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。 本次对外投资事项不构成关联交易。

二、合资方基本情况

名称： 上海汇宣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

类型： 有限合伙企业

执行事务合伙人： 张长征

主要经营场所： 上海市青浦区工业园区郏一工业区7 号3 幢1 层W 区191 室 经营范围： 企业管理咨询，商务信息咨询，财务咨询（不得从事代理记账），市 场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），文

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化创意服务，展览展示服务，会务服务，企业形象策划，市场营销策划，文化艺 术交流策划（除演出经纪），房地产开发经营，销售电子产品，日用百货，服装 鞋帽，针纺织品，五金交电，办公用品，橡塑制品，皮革制品，通信设备。【依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

三、拟设立合资公司的基本情况

（一）公司名称： 上海甄汇信息科技有限公司（以工商登记机关最终核准的名称 为准）

（二）注册资本： 100 万元人民币

（三）合资各方的认缴出资及股权比例如下：

股东名称	认缴出资额（万人民币）	股权比例	出资方式
汉得信息	72	72%	知识产权出资
上海汇宣	28	28%	货币出资

（四）注册地 ：中国上海（以工商登记机关最终核准的地址为准）

（五）经营范围： 信息科技、网络科技及计算机软件领域内的技术开发、技术服 务、技术咨询、技术转让，计算机网络工程（除专项审批），计算机系统集成。 （以工商登记机关最终核准的经营范围为准）

四、合资协议的主要内容

（一）出资比例

双方拟合计投资100 万人民币设立合资公司，其中公司以汇联易著作权作价 出资72 万元，占合资公司注册资本的72%，上海汇宣认缴出资28 万元，占合资 公司注册资本的28%。

（二）董事会组成

合资公司董事会由三名董事组成，其中两名董事候选人由公司推荐，一名董 事候选人由上海汇宣推荐，股东会在选举公司推荐的董事时应当无条件一致通过。 董事的任期每届3 年，董事任期届满，连选可以连任。董事长即法定代表人由公 司推荐的董事担任。

（三）监事会组成

合资公司不设监事会，设监事一名，监事候选人由公司负责推荐，股东会在

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选举公司推荐的监事时应当无条件一致通过。监事的任期每届3 年，监事任期届 满，连选可以连任。

（四）经营管理机构

合资公司设经营管理机构，负责合资公司的日常管理工作。合资公司设总经 理一名。总经理由董事会任命，经董事会决定可以连任。合资公司总经理直接对 董事会负责，执行董事会会议的各项决定，组织领导合资公司的日常运行、技术 和经营管理工作，并负责合资公司其他高级管理人员的任免。 （五）违约责任

由于一方过错，造成合资协议不能履行或不能完全履行时，由过错方承担其 行为给公司造成的损失。

五、设立合资公司的目的、风险

合资公司设立后，将主要从事一站式商旅及费用管理云解决方案的开发、运 营及维护相关业务，设立初期合资公司在人员配置、市场开拓、运营管理等方面 尚需要一定时间进行完善。与公司传统的ERP 实施服务相比较，此类新业务方向 的开拓具有一定的不确定性，运营思路也与传统业务有所区别，因此，设立单独 运营新业务的合资公司，将有利于促进公司在新业务方向上的拓展，提升公司长 期的核心竞争力，激发新的利润增长点；能为创新业务领域的人才引进提供理想 的创业平台，激发核心员工的创业精神和向心力；同时，独立运营的业务平台也 有利于未来引入外部投资，对新业务发展提供有力的资金支持，以实现公司广大 股东利益的最大化。

六、其他说明

本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，公司将根据投资计划的进展及时进行信息披露。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

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董事会

二〇一六年八月十一日

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