Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2012

Jun 27, 2012

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2012-042

上海汉得信息技术股份有限公司

关于在武汉设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、投资项目概述

1、本项目基本情况

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，计 划使用自有资金1000 万元人民币，在湖北省武汉市设立全资子公司。

2、董事会审议投资议案的表决情况

经公司第一届董事会第三十次会议审议，以赞成5 票，反对0 票，弃权0 票的结果一致通过《关于在武汉设立全资子公司的议案》。

根据公司章程规定，本次对外投资在公司董事会权限范围之内，无需提交公 司股东大会批准。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、拟设立子公司的基本情况介绍

1、公司名称：武汉汉得信息技术有限公司（暂定名，具体以工商登记注册 的名称为准）

2、注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关山一路1 号光谷软件园六 期5 幢10 层510 室（暂定，具体以工商登记注册的地址为准）

3、注册资本：1000 万元人民币。资金来源为公司自有资金。

4、经营范围：研究、开发和生产计算机软件、信息系统和网络产品，从事 信息系统和数据管理系统的安装以及信息系统的集成，提供技术开发、咨询服务 以及与该服务相关的客户支援服务，提供整体企业信息系统解决方案，代理和销 售企业管理软件。（暂定，具体经营范围以工商行政部门批准后的登记内容为准）

5、与公司关系：系公司全资子公司（公司持有其股权100%）

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三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、设立子公司的目的和对公司的影响

1、地域资源优势。公司主要从事高端 ERP 信息系统的实施和咨询服务，属 于人力资本密集型的行业，人才培育和知识传承事关公司的长远发展大计。湖北 省武汉市高校密集，人才资源非常丰富，公司在武汉当地设立全资子公司，一方 面可以就近招聘选拔大量优秀的应届毕业生，补充实施服务顾问队伍，有利于在 行业人才竞争中取得先发优势，也符合公司以自主培养为主的人才战略；另一方 面，中部地区人力资源、住宿、交通等成本相对较低，在当地就近进行新员工的 招聘和培训，有利于较好的控制人员增长带来的短期成本压力。

2、当地政策优势。子公司拟注册地址所处地区为东湖新技术开发区，园区 针对公司这类从事高新技术的企业，在工商、税收等方面给予了一定的扶持政策， 一定程度上有利于降低子公司设立和运营的成本和风险。

3、业务发展需要。此前公司在华中地区未设立分支机构或办事机构，但近 年来公司在华中地区也积累了一定的客户资源。在华中地区设立子公司有利于当 地市场开拓，一定程度上也可以为当地客户提供更加便捷快速的服务响应，减少 实施顾问的长途差旅，也能适当的降低服务成本，提高公司盈利水平。

五、设立子公司存在的风险

公司本次使用自有资金1000 万元设立全资子公司，主要风险在于公司运营 规模的扩大和新设子公司带来的管理风险。对此公司将严格按照公司章程及控股 子公司管理制度，及时选任合适的管理人员并明确其职责权限，明确子公司经营 策略和风险管理、重大事项决策权限，建立有效的控制监督机制。

请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《上海汉得信息技术股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》 特此公告。

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董事会

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