Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Apr 25, 2022

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2022-028

上海汉得信息技术股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十 六次会议（以下简称“本次会议”）于2022 年4 月15 日通过邮件和电话的方式 发出会议通知，于2022 年4 月25 日上午10:30 以通讯方式召开，公司现有董事 7 名，参加表决董事7 名，会议由公司董事长陈迪清先生主持，符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海汉得信息技术股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海汉得信息技术股份有限公司董 事会议事规则》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

本次会议经认真审议，通过了如下议案：

• (一) 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2021 年度总经理工作报

告》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

与会董事在认真审议黄益全总经理所作《上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》后认为，该报告客观地总结了公司于2021 年度落实 董事会各项决议、主营业务发展、提高公司管理水平等方面的工作及所取得的经 营业绩。

• (二) 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2021 年度董事会工作报 告》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2021 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”部分。

在本次会议上，第四届董事会独立董事廖卫平、颜克益、王新分别向董事会 提交了《独立董事2021 年度述职报告》，并将在公司2021 年年度股东大会向公 司股东述职。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。

• (三) 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2021 年度财务决算报告》； 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

与会董事认为，公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度财务状况和经营成果等。公司2021 年度财务决算报告的详细内容请参 见公司年度报告 “第十节 财务报告”内容。

本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。

• (四) 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

与会董事认为：公司编制的《2021 年年度报告》及其摘要符合法律、行政 法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。《2021 年年度报告摘要》、《2021 年年度报告披露的提示性公告》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。

• (五) 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2021 年度利润分配的预 案》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

中国数字经济快速增长，产业数字化持续升温，公司自主产品逐步成熟，但 公司仍需要在紧跟领先信息技术的基础上，结合国内外市场需求，不断进行技术 开发和产品革新，因此研发投入不断增加；公司属于人才密集型行业，业务发展 需要大量的专业技术人才，公司人力成本也面临较大挑战。新冠疫情的不确定性， 以及成本费用的增加可能导致公司经营活动现金流资金紧张，为了公司长远发展、 长远利益，综合考虑当前现金流量情况、未来投资计划以及股东利益，根据《公 司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟不进行利润分配，不派发现金红利、 不送红股、不以资本公积金转增股本，公司2021 年度未分配利润将累积滚存至 下一年度。以满足对外投资、公司日常营运资金、未来利润分配等需求，保障公 司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。

• (六) 审议通过了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号— —创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金使用管理办法》等制度 的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存 在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对《2021 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》发 表了独立意见；保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计 师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

(七) 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2021 年度内部控制自我 评价报告》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会认为，公司的内部控制制度已基本建立，能够适应公司管理的要求和

公司发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性。截 至2021 年12 月31 日，公司内部控制有效，不存在违反法律法规和深圳证券交 易所有关内控指引的情形。随着公司不断发展的需要，公司的内部控制制度还将 进一步健全和完善，并将得到有效的执行。

公司独立董事对《2021 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，保 荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

(八) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计机 构，聘期一年。对于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度的审计费用， 拟提请股东大会授权董事会根据2022 年公司实际业务情况和市场情况等与审计 机构协商确定。公司独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见及同意的独立 意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过了《关于2022 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：同意：0 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避表决：7 票。 根据公司业务发展的需要，依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理 制度》，2022 年度公司董事和高级管理人员的薪酬具体计划情况如下：

（1）董事长不领取董事薪酬，其亦不在公司享受其他收入及社会保险待遇；

（2）非独立董事不领取董事薪酬；

• （3）独立董事津贴6 万元/年（税前）。

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的年度薪 酬由年度基本薪酬和年度绩效薪酬构成，年度基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位 职责和履职情况确定，年度绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目 标指标完成情况为考核基础。

公司独立董事对《关于2022 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》发表了 明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

全体董事回避表决，本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。

• (十) 审议通过了《关于2022 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避表决：4 票。

公司及其控股子公司根据实际生产经营需要，预计将分别与上海甄云信息科 技有限公司(以下简称“甄云科技”)、上海甄汇信息科技有限公司（以下简称“甄 汇信息”）、北京百度网讯科技有限公司及其关联方（以下简称“百度”或“百 度集团”）、上海甄知科技有限公司（以下简称“甄知科技”）签署多笔服务分 包合同、委托开发合同等业务合作合同，交易内容主要包括软件实施、软件销售 等。2021 年度，公司与甄云科技发生日常关联交易10,294.64 万元，与甄汇信 息发生日常关联交易250.28 万元，与百度发生日常关联交易905.81 万元。2022 年度，公司预计将与甄云科技发生日常关联交易19,000 万元，与甄汇信息发生 日常关联交易1,650 万元，与百度发生日常关联交易3,100 万元，与甄知科技发 生日常关联交易3,500 万元。

2022 年1 月20 日之前，公司实际控制人范建震先生在甄汇信息担任董事职 位，范建震先生与陈迪清先生系公司一致行动人，因此关联董事陈迪清先生回避 表决。2021 年12 月20 日之前，公司董事兼总经理黄益全先生在上海甄云信息 科技有限公司担任董事职位，因此关联董事黄益全先生回避表决。陈熠星先生与 贾殿龙先生在百度担任职务，因此关联董事陈熠星先生与贾殿龙先生回避表决。

公司独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见及同意的独立意见。保荐 机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。

本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(十一) 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司拟对《上海汉得信息技术股份有限公司章程》有关条款进行修订。修订

• 后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会以特别决议方式审议。

• (十二) 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

• 公司拟对《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》有关条款进行

• 修订。修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会以特别决议方式审议。

• (十三) 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

• 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

• 公司拟对《上海汉得信息技术股份有限公司股东大会议事规则》有关条款进

• 行修订。修订后的《股东大会会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会以特别决议方式审议。

• (十四) 审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

• 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

• 公司拟对《上海汉得信息技术股份有限公司关联交易决策制度》有关条款进

• 行修订。修订后的《关联交易决策制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。

• (十五) 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司拟对《上海汉得信息技术股份有限公司董事会秘书工作细则》有关条款

• 进行修订。修订后的《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

(十六) 审议通过了《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司拟对《上海汉得信息技术股份有限公司董事会专门委员会议事规则》有 关条款进行修订。修订后的《董事会专门委员会议事规则》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

(十七) 审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司拟对《上海汉得信息技术股份有限公司募集资金使用管理办法》有关条 款进行修订。修订后的《募集资金使用管理办法》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。

• (十八) 审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司拟对《上海汉得信息技术股份有限公司总经理工作细则》有关条款进行

修订。修订后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(十九) 审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度>的议案》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司拟对《上海汉得信息技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理制度》有关条款进行修订。修订后的《董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

(二十) 审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司拟对《上海汉得信息技术股份有限公司子公司管理制度》有关条款进行

修订。修订后的《子公司管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• (二十一)审议通过了《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》； 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司拟对《上海汉得信息技术股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》 有关条款进行修订。修订后的《董事会审计委员会年报工作规程》详见巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

(二十二)审议通过了《关于修订<独立董事年报工作规程>的议案》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司拟对《上海汉得信息技术股份有限公司独立董事年报工作规程》有关条 款进行修订。修订后的《独立董事年报工作规程》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

• (二十三)审议通过了《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》； 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司拟对《上海汉得信息技术股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》 有关条款进行修订。修订后的《控股股东和实际控制人行为规范》详见巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。

• (二十四)审议通过了《关于修订<年报工作制度>的议案》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

• 公司拟对《上海汉得信息技术股份有限公司年报工作制度》有关条款进行修

• 订。修订后的《年报工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(二十五)审议通过了《关于修订<对外担保决策制度>的议案》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

• 公司拟对《上海汉得信息技术股份有限公司对外担保决策制度》有关条款进

• 行修订。修订后的《对外担保决策制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。

(二十六)审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司拟对《上海汉得信息技术股份有限公司对外投资管理制度》有关条款进

• 行修订。修订后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。

(二十七)审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司拟对《上海汉得信息技术股份有限公司内幕信息知情人登记制度》有关 条款进行修订。修订后的《内幕信息知情人登记制度》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

(二十八)审议通过了《关于修订后<信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

鉴于目前《上市公司信息披露管理办法（2021 修订）》较之前发生较大变 动，且明确规定了信批制度的结构框架，公司原有版本修改难度较大，因此公司 重新修订了《上海汉得信息技术股份有限公司信息披露管理制度》。修订后的《信 息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(二十九)审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议 案》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司拟对《上海汉得信息技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究 制度》有关条款进行修订。修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详 见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(三十) 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司拟对《上海汉得信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》有关条款 进行修订。修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

(三十一)审议通过了《关于修订<独立董事议事规则>的议案》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司拟对《上海汉得信息技术股份有限公司独立董事议事规则》有关条款进

• 行修订。修订后的《独立董事议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。

• (三十二)审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司拟对《上海汉得信息技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬 管理制度》有关条款进行修订。修订后的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理 制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。

(三十三)审议通过了《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）开 展不超过人民币5 亿元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，期限自董事会审 议通过之日起不超过12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚 动使用。

公司独立董事已对本事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构国泰君安证 券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• (三十四)审议通过了《关于调整2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格

的议案》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据《上海汉得信息技术股份有限公司2021 年股票期权激励计划（草案）》 的相关规定以及2021 年第一次临时股东大会的授权，结合公司2020 年年度权益 分派实施的情况，对2021 年股票期权激励计划股票期权的行权价格进行调整， 由7.77 元/股调整为7.74 元/股。

公司独立董事已对本事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(三十五)审议通过了《关于2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件 成就的议案》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经核查，公司2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就， 同意对符合行权条件的699名激励对象第一个行权期内的1,980.5万份股票期权 （占目前公司总股本的2.24%）办理行权手续。

公司独立董事已对本事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(三十六)审议通过了《关于注销2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议

案》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据《上海汉得信息技术股份有限公司2021 年股票期权激励计划（草案）》 的相关规定以及2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定注销因离职等

已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未行权的股票期权。

公司独立董事已对本事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(三十七)审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会认为，在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常 进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响 募集资金投资项目的正常开展。公司拟通过适度现金管理，可以提高募集资金使 用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。董事会同意公 司根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过人民币30,000 万 元的闲置募集资金进行现金管理。

公司独立董事已对本事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构国泰君安证 券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(三十八)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

与会董事认为，公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保不 影响公司及子公司日常经营的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常 周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展；通过进行适度的委托理 财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水 平，为公司和股东谋取更多的投资回报。因此同意公司及子公司使用额度不超过 人民币50,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。

公司独立董事已对本事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构国泰君安证 券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(三十九)审议通过了《关于回购注销2018 年股权激励计划部分限制性股票的 议案》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据《上海汉得信息技术股份有限公司2018 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称“《2018 年激励计划》”）的规定，原部分激励对象因离职已不符 合激励条件，同意公司按照《2018 年激励计划》的规定回购注销其已获授但尚 未解锁的限制性股票。

根据《2018 年激励计划》规定，公司董事会对《2018 年激励计划》激励对 象所持限制性股票第三个解锁期的解锁条件进行审核，公司2021 年度业绩考核 未满足《2018 年激励计划》规定的第三个解锁期的解锁条件，公司同意并回购 注销第三个解锁期所涉及的激励对象已授予份额40%的未满足解除限售条件的 限制性股票。

公司独立董事已对本事项发表了明确同意的独立意见。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。

• (四十) 审议通过了《关于终止2021 年超业绩奖励基金计划的议案》； 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

• 根据《上海汉得信息技术股份有限公司2021 年超业绩奖励基金计划（草案）》

• 的相关规定，结合公司实际经营情况及未来投资计划，本次终止2021 年超业绩 奖励基金计划，符合公司整体战略布局，不会损害公司及全体股东利益。

• 公司独立董事已对本事项发表了明确同意的独立意见。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。

• (四十一)审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2022 年第一季度报 告》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审议，董事会认为公司《2022 年第一季度报告》的内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《上海汉得信息技术股份有限公司2022 年第一季度报告》具体内容详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022 年第一季度报告披露的提示性公告》 同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

• (四十二)审议通过了《关于召开上海汉得信息技术股份有限公司2021 年年度 股东大会的议案》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会决定于2022 年5 月17（星期二）下午14:00 在上海市青浦区汇联路 33 号召开上海汉得信息技术股份有限公司2021 年年度股东大会，会议议题及相 关事项详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会 二〇二二年四月二十五日