Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 11, 2021

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2021-085

上海汉得信息技术股份有限公司

第四届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 六次（临时）会议于2021 年10 月11 日以通讯方式举行。公司第四届董事会第 二十六次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决 票、会议议题资料等）于2021 年9 月28 日以专人送达、电子邮件、传真等方式 送达全体董事。会议应出席董事7 名，实际参加表决董事7 名。本次会议由公司 董事长陈迪清先生主持。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、 《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董 事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了 《 关于投资设立全资子公司的议案》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据公司战略规划及未来业务发展的需要，公司拟投资1000 万元人民币设 立全资子公司上海甄盈科技有限公司（以工商登记机关最终核准的名称为准）。

根据《上海汉得信息技术股份有限公司章程》规定，本次对外投资事项属于 公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。

详情请见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之《关 于投资设立全资子公司的公告》。

（二）审议通过了 《 关于注销上海汉得信息技术股份有限公司番禺分公司

并设立广州分公司的议案》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

受番禺商业环境、地理位置和人力资源的限制，公司拟注销上海汉得信息技 术股份有限公司番禺分公司，注销后将有利于更好的整合及优化现有资源，提高 运营效率；同时为优化公司战略布局，充分配置公司资源，提升公司市场竞争优 势及综合实力，公司拟设立上海汉得信息技术股份有限公司广州分公司（以工商 登记机关最终核准的名称为准）。

根据《上海汉得信息技术股份有限公司章程》规定，本次注销和设立分公司 事项属于公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。

特此公告

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会 二〇二一年十月十一日