Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 11, 2021

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2021-066

上海汉得信息技术股份有限公司

第四届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 四次（临时）会议于2021 年6 月11 日以通讯方式举行。公司第四届董事会第二 十四次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、 会议议题资料等）于2021 年6 月7 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达 全体董事。会议应出席董事7 名，至表决截止时间2021 年6 月11 日上午11:30， 共有7 位董事通过通讯方式参与表决。本次会议由公司董事长陈迪清先生主持。 本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股 份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关 规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于回购注销2017 年股权激励计划部分限制性股票的 议案》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据《上海汉得信息技术股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草案） 修订稿》（以下简称“《2017 年激励计划》”）的规定，原激励对象喻言等共计59 人因离职已不符合激励条件，同意公司按照《2017 年激励计划》的规定回购注 销其已获授但尚未解锁的754,000 股限制性股票。

根据《2017 年激励计划》的相关规定，公司董事会对《2017 年激励计划》 激励对象所持限制性股票第三个解锁期的解锁条件进行审核，因公司2020 年度 业绩未达到《2017 年激励计划》规定的第三个解锁期的解锁条件，公司同意并 回购注销第三个解锁期所涉及的381 名激励对象已授予份额40%的未满足解除限 售条件的5,266,000 股限制性股票。

公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。

详情请见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之《关 于回购注销2017 年股权激励计划部分限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司2021 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于回购注销2018 年股权激励计划部分限制性股票的 议案》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据《上海汉得信息技术股份有限公司2018 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称“《2018 年激励计划》”）的规定，原激励对象步宇航等共计68 人因 离职已不符合激励条件，同意公司按照《2018 年激励计划》的规定回购注销其 已获授但尚未解锁的1,571,500 股限制性股票。

根据《2018 年激励计划》规定，公司董事会对《2018 年激励计划》激励对 象所持限制性股票第二个解锁期的解锁条件进行审核，公司2020 年度业绩考核 未满足《2018 年激励计划》规定的第二个解锁期的解锁条件，公司同意并回购 注销第二个解锁期所涉及的341 名激励对象已授予份额30%的未满足解除限售条 件的3,021,900 股限制性股票。

公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。

详情请见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之《关

于回购注销2018 年股权激励计划部分限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司2021 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司与宁波象保合作区纽耐姆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简 称“纽耐姆”）合计投资2000 万元人民币设立合资经营企业（以下简称“合资公 司”）。公司以货币资金认缴出资1800 万元，占合资公司注册资本的90%；纽耐 姆以货币资金认缴出资200 万元，占合资公司注册资本的10%。合资公司设立后， 将致力于成为国内领先的新零售业务中台系统整体解决方案提供商，为大中型消 费类企业提供专业的产品解决方案与运维优化服务。

根据《上海汉得信息技术股份有限公司章程》规定，本次对外投资事项属于 公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。

本次对外投资事项不构成关联交易。

具体内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于 投资设立合资公司的公告》。

（四）审议通过了《关于召开上海汉得信息技术股份有限公司2021 年第二 次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司将于2021 年6 月28 日（星期一）下午14:00 在上海市青浦区汇联路 33 号召开公司2021 年第二次临时股东大会。本次股东大会审议的会议议题及相 关事项详情请见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之《关 于召开2021 年第二次临时股东大会的通知》。

三、 备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二一年六月十一日