Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

May 14, 2021

证券代码：300170 股票简称：汉得信息 公告编号：2021-056

上海汉得信息技术股份有限公司

第四届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2021 年5 月10 日以专人送达方 式发出会议通知，于2021 年5 月14 日上午10:30 以通讯方式召开，公司现有董 事7 名，参加表决董事7 名，会议由公司董事长陈迪清先生主持，符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海汉得信息技术股份有限公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事 规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：

一、 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》；

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本次置换的预先投入募投项目的资金以及部分发行费用合计15,595.85 万元 为公司自有资金，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项 目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了《上海汉得信息技术股 份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（信会师报 字[2021] 第ZA12452 号）。根据该报告，截止2020 年11 月27 日，本次募集资 金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入15,595.85 万元。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见；立信会计师事务所（特殊普 通合伙）出具了鉴证报告；保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见， 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

与会董事认为，在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正 常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影 响募集资金投资项目的正常开展。公司拟通过适度现金管理，可以提高募集资金 使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。董事会同意 公司根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过人民币45,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见；保荐机构国泰君安证券股份 有限公司出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、 审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》；

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

与会董事认为，公司及子公司使用自有资金进行委托理财，是在确保不影响 公司及子公司日常经营的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转 需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展；通过进行适度的委托理财， 可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平， 为公司和股东谋取更多的投资回报。因此同意公司及子公司使用额度不超过人 民币50,000 万元的自有资金进行委托理财。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份 有限公司出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

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