Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Feb 26, 2021

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2021-016

上海汉得信息技术股份有限公司

第四届董事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 次（临时）会议于2021 年2 月26 日以通讯方式举行。公司第四届董事会第二十 次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会 议议题资料等）于2021 年2 月23 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全 体董事。会议应出席董事7 名，至表决截止时间2021 年2 月26 日下午15:00， 共有7 位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、 召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》 及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议经认真审议，通过了如下议案：

1、审议通过了《关于放弃控股子公司上海甄零科技有限公司增资优先认购 权的议案》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

上海甄零科技有限公司（以下简称“甄零科技”）拟由Blue Lake Capital III Investment (HK) Limited（以下简称“蓝湖”）出资3,000,000 美元进行增资扩 股，由厦门梅花盛世股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“梅花创投”）出 资人民币6,000,000 元进行增资扩股。

本次甄零科技增资扩股前，公司持有甄零科技60%股权。公司拟放弃对甄零

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科技本次增资扩股的优先认购权，增资扩股交割完成后，公司持有的甄零科技股 权将下降至约44.29%（假设人民币对美元汇率中间价6.4713 计算得出，实际股 权比例以本次交易的工商登记所提交的甄零科技股东会批准的更新公司章程所 载为准），且公司仅占有甄零科技董事会三分之一席位，因此公司对甄零科技将 不再形成控制，甄零科技不再纳入公司合并报表范围。公司授权管理层签署、修 订、接受与此相关的法律文件或相关的安排。本次公司放弃权利不构成关联交易， 亦无需提交股东大会审批。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，无需经有关部门批准。

详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《关于放弃 控股子公司上海甄零科技有限公司增资优先认购权的公告》。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第二十次（临时）会议决议；

• 2、公司独立董事关于第四届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独立

意见。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会 二〇二一年二月二十六日

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