Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Dec 25, 2020

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2020-122

上海汉得信息技术股份有限公司

第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七 次（临时）会议于2020 年12 月25 日以通讯方式举行。公司第四届董事会第十 七次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、 会议议题资料等）于2020 年12 月22 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送 达全体董事。会议应出席董事7 名，至表决截止时间2020 年12 月25 日下午15:00， 共有7 位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、 召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》 及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议经 认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于增加2020 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司根据目前发生的日常关联交易实际情况，并结合公司当前运行情况，同 时考虑后续生产经营需要，拟增加公司及其控股子公司与关联方甄云科技的日常 关联交易预计金额，增加金额为4,000 万元。关联董事黄益全先生回避了表决。 公司独立董事就本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次 2020 年度日常关联交易预计增加金额未达到公司最近一期经审计的净资产的5%， 无需提交股东大会审议批准。

详情请见公司同日披露于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 指定创业板信息披露媒体之《关于增加2020 年度日常关联交易预计的公告》。

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二、审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意公司与宁波象保合作区懿诺得同企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以 下简称“懿诺得同”）合计投资1000 万元人民币设立合资经营企业（以下简称“合 资公司”）。公司以货币资金认缴出资600 万元，占合资公司注册资本的60%；懿 诺得同以货币资金认缴出资400 万元，占合资公司注册资本的40%。合资公司设 立后，将专注于企业级合同全生命周期管理产品的研发，为企业提供全面完整的 合同全生命周期产品及实施服务。针对合同管理痛点为各行业提供合同成熟产品 及解决方案。力争成为国内领先的合同SaaS 软件服务供应商。

根据《上海汉得信息技术股份有限公司章程》规定，本次对外投资事项属于 公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。

本次对外投资事项不构成关联交易。

详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《关于投资 设立合资公司的公告》。

三、审议通过了《关于放弃控股子公司上海甄一科技有限公司增资优先认 购权的议案》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

上海甄一科技有限公司（以下简称“甄一科技”）拟由ACE Redpoint Ventures China II GP, L.P.（以下简称“Redpoint Ventures”）、ACE Redpoint Associates China II, L.P.（以下简称“Redpoint Associates”，与Redpoint Ventures 合称“红点”）共同出资2,984,629 美元进行增资扩股，由厦门梅花盛世股权投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称“梅花创投”）出资1,000 万元人民币进行增 资扩股。

本次甄一科技增资扩股前，公司持有甄一科技70%股权。公司拟放弃对甄一 科技本次增资扩股的优先认购权，增资扩股交割完成后，公司持有的甄一科技股 权将下降至43.75%。公司授权管理层签署、修订、接受与此相关的法律文件或 相关的安排。本次公司放弃权利不构成关联交易，亦无需提交股东大会审批。公

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司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组，无需经有关部门批准。

详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《关于放弃 控股子公司上海甄一科技有限公司增资优先认购权的公告》。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会 二〇二〇年十二月二十五日

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