Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Dec 25, 2020

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2020-123

上海汉得信息技术股份有限公司

第四届监事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七 次（临时）会议于2020 年12 月25 日以通讯方式举行。公司第四届监事会第十 七次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、 会议议题资料等）于2020 年12 月22 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送 达全体监事。会议应出席监事3 名，至表决截止时间2020 年12 月25 日下午15:00， 共有3 位监事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、 召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》 及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。本次会议经 认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于增加2020 年度日常关联交易预计的议案》； 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，我们认为：本次增加日常关联交易预计事项依据公平的原则，价 格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响， 不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司增加2020 年度日常关联交易预计额度的相关事项。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露媒体。

特此公告。

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上海汉得信息技术股份有限公司

监事会

二〇二〇年十二月二十五日

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