Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Mar 19, 2020

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2020-022

上海汉得信息技术股份有限公司 第四届监事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次 （临时）会议（以下简称“本次会议”）于2020 年3 月19 日以通讯方式举行。 公司第四届监事会第八次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括 会议通知、表决票、会议议题资料等）于2020 年3 月16 日以专人送达、电子邮 件、传真等方式送达全体监事。会议应出席监事3 名，至表决截止时间2020 年 3 月19 日下午15:00，共有3 位监事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与 表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息 技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》 的有关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于2020 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审核，监事会认为：公司与关联方发生的关联交易遵循了公开、公平、公 正的原则，交易价格及定价政策公允、合理，不会对公司独立性产生不利影响， 不会对关联人形成依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意上述 关联交易事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审核，监事会认为：与会监事一致同意公司拟向招商银行股份有限公司上

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海张江支行、中信银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海分行、 中国银行股份有限公司上海市宝山支行、交通银行股份有限公司上海市徐汇支行、 中国农业银行股份有限公司上海青浦支行、上海浦东发展银行股份有限公司青浦 支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、汇丰银行(中国)有限公司上海分行、 兴业银行股份有限公司上海大柏树支行申请总额不超过人民币186,000 万元的 授信额度，授信期限为一年，各银行的实际授信额度以及具体内容以公司与各银 行正式签订的合同为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

监事会 二〇二〇年三月十九日

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