Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Dec 27, 2019

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2019-100

上海汉得信息技术股份有限公司

第四届监事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次 （临时）会议（以下简称“本次会议”）于2019 年12 月27 日以通讯方式举行。 公司第四届监事会第五次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括 会议通知、表决票、会议议题资料等）于2019 年12 月24 日以专人送达、电子 邮件、传真等方式送达全体监事。会议应出席监事3 名，至表决截止时间2019 年12 月27 日下午15:00，共有3 位监事通过专人送达、电子邮件、传真等方式 参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得 信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海汉得信息技术 股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过了如下 议案：

一、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金及募集资金专户 销户的议案》；

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审核，监事会认为：公司募投项目已结项，将募集资金节余资金永久补充 流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有 关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，是根据该募集 资金投资项目实施情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率,降低公 司财务费用，符合全体股东的利益。同时，本次使用节余募集资金永久性补充流 动资金履行了必要的程序，因此监事会同意公司将节余募集资金永久性补充流动

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资金并将募集资金专户销户。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于补充确认关联交易及预计2019 年度日常关联交易的议案》；

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审核，监事会认为：公司与关联方发生的关联交易遵循了公开、公平、公 正的原则，交易价格及定价政策公允、合理，不会对公司独立性产生不利影响， 不会对关联人形成依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意上述 关联交易事项。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

监事会

二〇一九年十二月二十七日

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