Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Mar 22, 2019

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2019-026

上海汉得信息技术股份有限公司

第三届董事会第三十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十 八次（临时）会议于2019 年3 月22 日以通讯方式举行。公司第三届董事会第三 十八次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、 会议议题资料等）于2019 年3 月21 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达 全体董事。会议应出席董事5 名，至表决截止时间2019 年3 月22 日下午15:00， 共有5 位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、 召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》 及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议经 认真审议，通过了如下议案：

一、 审议通过了《关于选任第三届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经公司持股3%以上股东北京百度网讯科技有限公司提名，提名委员会审核， 独立董事发表独立意见，同意提名尹世明先生、陈熠星先生为公司第三届董事会 非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。 详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《关于选任第三 届董事会非独立董事的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详情请见公司同日披露于中国证监会指 定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司独立董事关于第三届 董事会第三十八次(临时)会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2019 年第二次临时股东大会审议。

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二、 审议通过了《关于召开上海汉得信息技术股份有限公司2019 年第二次 临时股东大会的议案》；

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司将于2019 年4 月8 日（星期一）在上海市青浦区汇联路33 号公司会议 室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2019 年第二次临时股东大会。 本次股东大会审议的事项如下：

1、审议《关于选任第三届董事会非独立董事的议案》；

详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得 信息技术股份有限公司关于召开2019 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十二日

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