Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Jan 3, 2019

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2019-002

上海汉得信息技术股份有限公司

第三届监事会第二十八次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十 八次（临时）会议于2019 年1 月3 日以通讯方式举行。公司第三届监事会第二 十八次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、 会议议题资料等）于2018 年12 月28 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送 达全体监事。会议应出席监事3 名，至表决截止时间2019 年1 月3 日下午15:00， 共有3 位监事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、 召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》 及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。本次会议经 认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于回购注销2014 年股权激励计划部分限制性股票的议

案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《上市公司股权激励管理办法》及经公司2014 年第二次临时股东大会 通过的《上海汉得信息技术股份有限公司2014 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称“《2014 年激励计划》”）等的相关规定，监事会对已不符合激励条件 的原激励对象名单及回购注销的股份数量进行了审核。

监事会认为：《2014 年激励计划》原激励对象陈汉文、陈彦旻共计2 人已离 职，公司监事会同意将上述共计2 人尚未解除锁定的限制性股票进行回购注销， 并根据《2014 年激励计划》的规定对于回购价格及回购数量进行相应的调整。

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特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

监事会 二〇一九年一月三日

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