Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Dec 19, 2018

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2018-090

上海汉得信息技术股份有限公司

关于子公司上海甄云信息科技有限公司董事会变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

2018 年12 月19 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“汉得信 息”或“公司”）第三届董事会第三十四次（临时）会议审议通过了《关于子公 司上海甄云信息科技有限公司董事会变更的议案》，同意子公司上海甄云信息科 技有限公司（以下简称“甄云信息”）董事会变更为其中2 名董事由汉得信息委 派，1 名董事由宁波得厚领峰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“得 厚领峰”）委派，2 名董事由江苏京东邦能投资管理有限公司（以下简称“京东 投资”）委派，董事任期三年。

根据《上海汉得信息技术股份有限公司章程》规定，本次子公司董事会变更 事项属于公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。

二、甄云信息基本情况

名称：上海甄云信息科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：上海市青浦区工业园区郏一工业区7 号3 幢1 层A 区046 室

法定代表人：王佩

注册资本：人民币320 万元整

成立日期：2017 年6 月5 日

营业期限：2017 年6 月5 日至2027 年6 月4 日

经营范围：网络科技、计算机软件、物联网科技领域内的技术咨询、技术服

务、技术开发、技术转让，计算机系统集成，计算机数据处理，销售计算机软硬

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件，电子商务（不得从事电信增值业务，金融业务），广告设计、制作、代理、 发布。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2018 年 9 月 3 日，公司召开第三届董事会第三十一次（临时）会议审议 通过了《关于控股子公司上海甄云信息科技有限公司增资扩股暨关联交易的议 案》，同意甄云信息由京东投资、众数投资共同出资150,000,000 元进行增资扩 股。2018 年11 月7 日，甄云信息办理完毕工商变更。

三、甄云信息董事会变更的主要内容

甄云信息原董事会：其成员为 5 人，其中 3 名董事由汉得信息委派，1 名董 事由得厚领峰委派，1 名董事由京东投资委派，董事任期三年。董事任期届满， 可以连任。

甄云信息董事会拟变更为：其成员为 5 人，其中 2 名董事由汉得信息委派， 1 名董事由得厚领峰委派，2 名董事由京东投资委派，董事任期三年。董事任期 届满，可以连任。

甄云信息董事会变更后，由公司委派的董事仅占甄云信息董事会席位的 2/5， 且公司对甄云信息的持股比例为 37.5%，因此公司对甄云信息将不再形成控制， 甄云信息不再纳入公司合并报表范围。

四、甄云信息董事会变更对公司的影响

甄云信息董事会构成调整有利于其治理结构的进一步完善，有利于其规范运 作及发展，有利于加强各投资方的合作关系，并将促进其在创新业务方向上的拓 展，提升长期的核心竞争力。

五、备查文件

1、上海汉得信息技术股份有限公司第三届董事会第三十四次（临时）会议 决议

特此公告。

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上海汉得信息技术股份有限公司

董事会 二〇一八年十二月十九日

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