Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Oct 25, 2018

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2018-078

上海汉得信息技术股份有限公司

第三届董事会第三十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十 三次（临时）会议于2018 年10 月25 日以通讯方式举行。公司第三届董事会第 三十三次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决 票、会议议题资料等）于2018 年10 月22 日以专人送达、电子邮件、传真等方 式送达全体董事。会议应出席董事7 名，至表决截止时间2018 年10 月25 日下 午15:00，共有7 位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次 会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有 限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 本次会议经认真审议，通过了如下议案：

一、 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2018 年第三季度报告》； 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《2018 年第三季度报告全文》具体内容详见中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）指定创业板信息披露媒体。

二、 审议通过了《关于回购注销2015 年股权激励计划部分限制性股票的议 案》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据《上海汉得信息技术股份有限公司2015 年限制性股票激励计划（草案）》

（以下简称“《2015 年激励计划》”）的规定，原激励对象共计15 人因离职已不 符合激励条件，同意公司按照《2015 年激励计划》的规定回购注销其已获授但

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尚未解锁的全部股份。

详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得 信息技术股份有限公司关于回购注销2015 年股权激励计划部分限制性股票的公 告》。

三、 审议通过了《关于2015 年股权激励计划第三个解锁期条件成就可解锁

的议案》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审核，董事会认为《2015 年激励计划》激励对象所持限制性股票第三个 解锁期的解锁条件已经成就，并根据公司2015 年度第三次临时股东大会之授权， 同意按照《2015 年激励计划》的相关规定办理第三期限制性股票解锁的相关事 宜，本次可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为1,281,600 股，占激励对象 被授予股份数的40%，占公司股本总额的0.15%。

详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得 信息技术股份有限公司关于2015 年股权激励计划第三期解锁的公告》。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

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二〇一八年十月二十五日

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