Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Sep 21, 2018

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2018-072

上海汉得信息技术股份有限公司

第三届监事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十 五次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2018 年9 月21 日以通信方式举 行。公司第三届监事会第二十五次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资 料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2018 年9 月18 日以专人送达、 电子邮件、传真等方式送达全体监事。公司现有监事3 名，至表决截止时间2018 年9 月21 日下午15:00，共有3 位监事通过专人送达、电子邮件、传真等方式 参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得 信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规 则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：

一、 审议通过了《关于参股子公司上海甄汇信息科技有限公司股权转让及增 资扩股暨关联交易的议案》；

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会认为：本次参股子公司上海甄汇信息科技有限公司（以下简称“甄汇 科技”）的股权转让及增资扩股完全按照市场规则进行，公司以零对价转让公司 持有的甄汇科技4.2%的股权给上海汇宣企业管理咨询合伙企业（有限合伙），放 弃本次优先购买权和优先认购权符合有关法律、法规的规定，旨在提升甄汇科技 的运营实力和业务规模，以满足创新业务的市场推广及业务拓展需要，同意本次 参股子公司股权转让及增资扩股暨关联交易的事项。

特此公告。

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上海汉得信息技术股份有限公司

监事会

二〇一八年九月二十一日

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