Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Aug 6, 2018

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2018-052

上海汉得信息技术股份有限公司

第三届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 九次（临时）会议于2018 年8 月6 日以通讯方式举行。公司第三届董事会第二 十九次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、 会议议题资料等）于2018 年8 月3 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达 全体董事。会议应出席董事7 名，至表决截止时间2018 年8 月6 日下午15:00， 共有7 位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、 召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》 及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议经 认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于回购注销2016 年股权激励计划部分限制性股票的议

案》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据《上海汉得信息技术股份有限公司2016 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称“《2016 年激励计划》”）的规定，原激励对象共计105 人因离职已不 符合激励条件，同意公司按照《2016 年激励计划》的规定回购注销其已获授但 尚未解锁的全部股份。

另根据《2016 年激励计划》的规定：若限制性股票在授予后，公司发生派 发现金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等事项，应对尚 未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。《2016 年激励计划》授予完成后 公司实施了2016 年度、2017 年度权益分派，因此，董事会同意对上述部分原激

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励对象的回购价格进行相应的调整。

详情请见公司同日披露于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司关于回购注销 2016 年股权激励计划部分限制性股票的公告》。

二、审议通过了《关于2016 年股权激励计划第二个解锁期条件成就可解锁 的议案》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审核，董事会认为《2016 年激励计划》激励对象所持限制性股票第二个 解锁期的解锁条件已经成就，并根据公司2016 年度第一次临时股东大会之授权， 同意按照《2016 年激励计划》的相关规定办理第二期限制性股票的解锁相关事 宜，本次可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为6,564,450 股，占激励对象 被授予股份数的30%，占公司股本总额的0.75%。

详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得 信息技术股份有限公司关于2016 年股权激励计划第二期解锁的公告》。

三、审议通过了《关于与宁波象保合作区甄客智慧投资合伙企业（有限合 伙）共同投资设立合资公司的议案》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司董事会同意公司与宁波象保合作区甄客智慧投资合伙企业（有限合伙） （以下简称“甄客智慧”）合计投资1000 万人民币设立合资经营企业（以下简称 “合资公司”）。公司认缴出资800 万元，占合资公司注册资本的80%；甄客智慧 认缴出资200 万元，占合资公司注册资本的20%。合资公司设立后，将专注于消 费品/零售行业门店、消费者营销与渠道协同的产品研发，以及基于此的咨询实 施与运营维护服务，提供整体解决方案。

详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《关于与宁 波象保合作区甄客智慧投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立合资公司的公告》。

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特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇一八年八月六日

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