Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Apr 19, 2018

股票代码：300170 股票简称：汉得信息 编号：2018-035

上海汉得信息技术股份有限公司

关于新增第三届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉得信息”）于2018 年4 月19 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于新增第三届 董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

为了进一步落实公司发展战略、规范公司资本投资管理、规划创新商业模式 等，调整公司组织形式以适应环境与市场的变化，实现公司品牌的快速增长，确 保公司可持续发展，增强投资者信心,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司持股3%以上 股东范建震先生提名，提名委员会审核，独立董事发表独立意见，同意提名黄益 全先生、李西平先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过 之日起，至本届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司2017 年年度股东大会审议。

黄益全先生简历如下：

黄益全，男，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2000 年毕业于 复旦大学管理学院管理信息系统专业，并于同年加入公司任职ERP 咨询顾问， 2006 年担任公司北方区总经理，2007 年至2014 年担任公司华东区总经理，2015 年至2016 年1 月担任公司运营总监，2016 年1 月至今担任公司总经理。兼任上 海达美信息技术有限公司董事长，扬州达美投资管理有限公司执行董事，上海禹 哲投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海汉得欧俊信息技术有限

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公司董事长、上海甄云信息科技有限公司董事长。

截至本公告披露之日，黄益全先生持有公司股份1,183,807 股，占公司总股 本的0.14%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高 级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解 除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《上 海汉得信息技术股份有限公司章程》、《中华人民共和国公司法》及其他法律法规 关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

李西平先生简历如下：

李西平，男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。中国人民大学 国际金融学士，曾任上海汉得信息技术股份有限公司Oracle 部门总监，现任公 司董事会秘书、兼任上海汉得商业保理有限公司总经理。

截至本公告披露之日，李西平先生持有公司股份2,218,076 股，占公司总股 本的0.25%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高 级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解 除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《上 海汉得信息技术股份有限公司章程》、《中华人民共和国公司法》及其他法律法规 关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会 二〇一八年四月十九日

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