Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Feb 9, 2018

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2018-021

上海汉得信息技术股份有限公司

第三届监事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十 次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2018年2月9日以通讯方式举行。公 司第三届监事会第二十次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括 会议通知、表决票、会议议题资料等）于2018年2月6日以专人送达、电子邮件、 传真等方式送达全体监事。会议应参会监事3名，至表决截止时间2018年2月9日 下午15:00，共有3位监事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次 会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海汉 得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议， 通过了如下议案：

一、审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划的议案》； 表决结果：3票同意、0票反对、0 票弃权。

截止本次监事会召开之日，《上海汉得信息技术股份有限公司 2017年限制 性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《2017年激励计划》”）激励对象 中的15人自愿放弃认购授予其的全部限制性股票，公司监事会同意取消上述15 人的激励对象资格并取消授予其的全部限制性股票共计51万股；并同意将《2017 年激励计划》激励对象人数调整为565人，授予的限制性股票数量调整为1908.5 万股。

监事会对本次调整之后的激励对象名单（即《上海汉得信息技术股份有限公 司2017年限制性股票激励计划激励对象名单（修订）》，详见中国证券监督管理委 员会指定创业板信息披露媒体）进行了核查，并发表核查意见如下：

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• 1、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

• 2、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职的对公司经营业绩和未来发

• 展有直接影响的高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员。

  • 3、上述人员均不存在下述任一情形：

  • （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

  • （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

• （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处

• 罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理 人员的情形；

• （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

• （6）中国证监会认定的其他情形；

• （7）知悉股权激励内幕信息而买卖本公司股票的，泄露内幕信息而导致内

• 幕交易发生的，不得成为激励对象；

• （8）单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、

• 子女，不得成为激励对象。

经核查后我们认为，本次激励计划的激励对象符合《公司法》、《中华人民共 和国证券法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定，且满足《上市 公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计 划》等规范性文件所规定的激励对象条件，符合《2017年激励计划》规定的激励 对象范围，其作为《2017年激励计划》的激励对象主体资格合法、有效。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

监事会

二〇一八年二月九日

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