Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Jan 22, 2018

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2018-010

上海汉得信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第二十 五次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2018 年1 月22 日以通信方式举 行。公司第三届董事会第二十五次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资 料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2018 年1 月19 日以专人送达、 电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应出席董事5 名，至表决截止时间 2018 年1 月22 日下午15:00，共有5 位董事通过专人送达、电子邮件、传真等 方式参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海 汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议 事规则》的有关规定。

本次会议经认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于与关联方共同投资股权投资基金暨关联交易的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事范建震先生是上海众数联颂投资合伙企业（有限合伙）新进合伙人，因 此关联董事范建震先生回避表决。

为扩大股权投资基金规模，为全体合伙人获取良好的投资回报，上海众数联 颂投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“众数联颂”）拟引入上海天使引导创业 投资有限公司、杨自江、范建震作为有限合伙人，共同增资人民币4500 万元。 董事会认真审议了由众数联颂拟定的合伙协议，同意公司放弃此次优先认购权， 并签署《上海众数联颂投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》暨相关文件。

详情请见公司同日披露于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监

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会”）指定创业板信息披露媒体之《关于与关联方共同投资股权投资基金暨关联 交易的公告》。

公司独立董事对本议案出具了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日 披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《独立董事关于公司第三届董事会 第二十五次（临时）会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第三 届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见》。

本次范建震先生作为新进合伙人投资众数联颂，与公司构成关联双方共同投 资即关联交易，该议案尚需提交公司股东大会审议通过；

本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，无需经有关部门批准。

二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力， 为满足公司不断扩展的经营规模的需求，促进公司现有业务的持续稳定发展，进 一步拓宽公司融资渠道，保证公司现金流量充足，取得银行一定的授信额度，有 利于公司巩固现有业务的持续稳定发展和支持新业务的快速拓展，将对公司整体 实力和盈利能力的提升产生积极意义。董事会同意公司拟向招商银行股份有限公 司上海张江支行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行、民生银行股份有限公司 上海青浦支行、宁波银行股份有限公司上海徐汇支行、中国银行股份有限公司上 海大华支行、上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行申请总额不超过人民币 100,000 万元的授信额度，并授权董事长全权代表公司办理上述授信额度内的有 关事宜并签署相关合同及文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。此 次公司申请授信额度事项符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《上海汉 得信息技术股份有限公司章程》的规定。

本次申请授信事项需经股东大会审议通过。

详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《关于公司 向银行申请综合授信额度的公告》。

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三、审议通过了《关于公司2015 年员工持股计划进行调整并延长存续期限 的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事认为：综合考虑《上海汉得信息技术股份有限公司员工持股计划（草 案）》（以下简称“2015 年员工持股计划”或“本员工持股计划”）实施进展和实 际情况需要，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，同意根据持有人 会议表决结果，对2015 年员工持股计划中的部分内容进行调整，并延长本员工 持股计划的存续期限24 个月，即本员工持股计划展期后的存续期限为2015 年2 月27 日至2020 年8 月27 日。

本次2015 年员工持股计划调整暨存续期展期事项尚需经股东大会审议通 过。

详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《关于公司 2015 年员工持股计划进行调整并延长存续期限的公告》。

四、审议通过了《关于召开上海汉得信息技术股份有限公司2018 年第二次 临时股东大会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司将于2018 年2 月7 日（星期三）在上海市青浦区汇联路33 号公司会议 室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2018 年第二次临时股东大会。 本次股东大会审议的事项如下：

• 1、审议《关于与关联方共同投资股权投资基金暨关联交易的议案》；

• 2、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

• 3、 审议《关于公司2015 年员工持股计划进行调整并延长存续期限的议案》。 详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得

信息技术股份有限公司关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

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上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇一八年一月二十二日

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