Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Jan 22, 2018

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2018-011

上海汉得信息技术股份有限公司

第三届监事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届监事会第十九 次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2018 年1 月22 日以通信方式举行。 公司第三届监事会第十九次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包 括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2018 年1 月19 日以专人送达、电子 邮件、传真等方式送达全体监事。会议应出席监事3 名，至表决截止时间2018 年1 月22 日下午15:00，共有3 位监事通过专人送达、电子邮件、传真等方式 参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

本次会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过了《关于与关联方共同投资股权投资基金暨关联交易的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议，与会监事一致认为：上海众数联颂投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称“众数联颂”）拟引入上海天使引导创业投资有限公司、杨自江、范建震 作为有限合伙人，共同增资人民币4500万元，是为扩大股权投资基金规模，为全 体合伙人获取良好的投资回报。同意公司放弃此次优先认购权，并签署《上海众 数联颂投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》暨相关文件。增资完成后， 众数联颂基金规模为人民币15,000万元，公司所持有的权益份额比例为10%。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，亦无须相关部门的审批。

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二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议，与会监事一致同意公司拟向招商银行股份有限公司上海张江支行、 交通银行股份有限公司上海徐汇支行、民生银行股份有限公司上海青浦支行、宁 波银行股份有限公司上海徐汇支行、中国银行股份有限公司上海大华支行、上海 浦东发展银行股份有限公司青浦支行申请总额不超过人民币100,000万元的授信 额度，授信期限为一年，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确 定。

三、审议通过了《关于公司2015 年员工持股计划进行调整并延长存续期限 的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议，监事会认为：公司《上海汉得信息技术股份有限公司员工持股计划 （草案）》（以下简称“2015年员工持股计划”）及其摘要进行调整并延长存续 期限不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，调整并延长存续期后的 2015年员工持股计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备 忘录第20号--员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定。本次审议 员工持股计划调整并延长存续期的程序和决策合法、有效。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

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