Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Jan 15, 2018

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2018-007

上海汉得信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2018 年1 月15 日下午17:00 在 上海市青浦区汇联路33 号公司会议室召开，本次会议以现场方式举行。本次会 议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等） 于2018 年1 月12 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。公司现 有董事 5 名，参加现场表决董事 5 名。本次会议由公司董事长陈迪清先生主持， 公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技 术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过了如 下议案：

一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8 号 ——股权激励计划》及《上海汉得信息技术股份有限公司2017 年限制性股票激 励激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《2017 年激励计划》”）的有关规定， 《2017 年激励计划》规定的授予条件已经成就，同意授予580 名激励对象1959.5 万股限制性股票。根据2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定《2017 年激励计划》的授予日为2018 年1 月15 日。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于中国证券 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创业板信息披露媒体之《独立

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董事关于公司向激励对象授予限制性股票相关事项的独立意见》。

本次授予的580 名激励对象名单即《上海汉得信息技术股份有限公司2017 年限制性股票激励计划激励对象名单》，详见中国证监会指定创业板信息披露媒 体。

公司《关于向激励对象授予限制性股票的公告》的具体内容详见同日公司在 中国证监会指定创业板信息披露媒体的相关公告。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会 二〇一八年一月十五日

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