Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Jan 4, 2018

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2018-001

上海汉得信息技术股份有限公司

第三届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第二十 三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2018 年1 月4 日以通信方式举行。 公司第三届董事会第二十三次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包 括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2018 年1 月2 日以专人送达、电子 邮件、传真等方式送达全体董事。会议应出席董事5 名，至表决截止时间2018 年1 月4 日下午15:00，共有5 位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参 与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信 息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2017 年限制性股票激励 计划（草案）修订稿》及摘要；

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

与会董事认为：为保护股东利益，基于谨慎性原则，公司对2017 年限制性 股票激励计划内容作了部分修订。公司实施2017 年限制性股票激励计划，能够 进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司高 级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及业务骨干团队之间的利益 共享与约束机制；同时，实现对公司管理人员及核心技术（业务）人员的长期激 励与约束，充分调动其积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合， 防止人才流失，实现企业可持续发展。

详情请见公司同日披露于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

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指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司2017 年限制性股 票激励计划（草案）修订稿》及摘要。

《关于提请股东大会授权董事会办理2017 年限制性股票激励计划相关事宜 的议案》与《上海汉得信息技术股份有限公司2017 年限制性股票激励计划实施 考核办法》不涉及调整。

本议案由持股3%以上股东范建震先生提议增加至公司2018 年第一次临时股 东大会进行审议，独立董事和监事会对《上海汉得信息技术股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》及摘要发表了意见，详情请见公司同日 披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体的相关文件。

二、审议通过了《关于取消<上海汉得信息技术股份有限公司2017 年限制 性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》；

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

鉴于《上海汉得信息技术股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草案）》 及摘要中的相关内容做了修订，董事会决定取消原提交股东大会审议之《上海汉 得信息技术股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案。

三、审议通过了《关于召开上海汉得信息技术股份有限公司2018 年第一次 临时股东大会的补充通知》；

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司第三届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于召开上海汉得 信息技术股份有限公司2018 年第一次临时股东大会的议案》。2018 年1 月2 日， 公司董事会收到公司股东范建震先生（持有公司股份107,310,864 股，占公司当 前总股本的12.51%）提交的《关于提请增加2018 年第一次临时股东大会临时提 案的函》，提请公司将《上海汉得信息技术股份有限公司2017 年限制性股票激励 计划（草案）修订稿》及摘要作为临时提案提交公司2018 年第一次临时股东大 会审议，该项议案已经公司第三届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，此 外本次董事会同时审议通过了《关于取消<上海汉得信息技术股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》。

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根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《上海汉得信息技 术股份有限公司章程》的有关规定：“单独或合计持有3%以上股份的股东，可以 在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人”。截至本公告发布日， 范建震先生持有本公司3%以上的股份，该提案人的身份符合有关规定，且提案 程序符合法律法规的相关规定。

公司2018 年第一次临时股东大会召开日期不变，仍旧于2018 年1 月15 日 （星期一）在上海市青浦区汇联路33 号公司会议室以现场投票、网络投票和委 托独立董事征集投票相结合的方式召开。股权登记日仍为2018 年1 月8 日。本 次股东大会审议的事项如下：

1、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草 案）修订稿》及其摘要；

1.1 激励对象的确定依据和范围

• 1.2 限制性股票的来源、种类和数量

• 1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况

• 1.4 股权激励计划的有效期、授予日、限制性股票限售期

• 1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

• 1.6 限制性股票的解锁安排及考核条件

• 1.7 股权激励计划的调整

• 1.8 向激励对象授予权益的程序

• 1.9 公司与激励对象的权利义务

• 1.10 股权激励计划的变更与终止

• 1.11 股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响

• 1.12 限制性股票的回购注销

• 2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2017 年限制性股票激励计划相

关事宜的议案》；

3、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2017 年限制性股票激励计划实施 考核办法》；

详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得 信息技术股份有限公司关于召开2018 年第一次临时股东大会的补充通知》。

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特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会 二〇一八年一月四日

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