Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 28, 2017

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2017-093

上海汉得信息技术股份有限公司

第三届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第二十 二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2017 年12 月28 日以通信方式举 行。公司第三届董事会第二十二次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资 料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2017 年12 月25 日以专人送 达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应出席董事5 名，至表决截止时 间2017 年12 月28 日下午15:00，共有5 位董事通过专人送达、电子邮件、传 真等方式参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、 《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董 事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2017 年限制性股票激励 计划（草案）》及摘要；

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

与会董事认为：公司实施2017 年限制性股票激励计划，能够进一步完善公 司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司高级管理人员、 中层管理人员、核心技术（业务）人员及业务骨干团队之间的利益共享与约束机 制；同时，实现对公司管理人员及核心技术（业务）人员的长期激励与约束，充 分调动其积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，防止人才流 失，实现企业可持续发展。

详情请见公司同日披露于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司2017 年限制性股

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票激励计划（草案）》及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2017 年限制性股票激 励计划相关事宜的议案》；

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

为保证公司2017 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东 大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜：

1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

• 2、授权董事会按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予数

• 量和授予价格进行相应的调整；

• 3、授权董事会在授予日后为符合条件的激励对象办理获授限制性股票的全

• 部事宜；

  • 4、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认；

• 5、授权董事会按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办

• 理解锁的全部事宜；

6、授权董事会在激励对象出现限制性股票激励计划中列明的限制性股票激 励计划的变更、终止情况时，回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票；

7、授权董事会在公司发生了派发现金红利、送红股、公积金转增股本、股 票拆细、缩股或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处 理的情况时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的回购数量和回 购价格做相应的调整；

8、授权董事会办理实施限制性股票激励计划所必需的全部手续，包括但不 限于向深圳证券交易所提出申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、授权董事会办理实施限制性股 票激励计划所需的其他必要事宜。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2017 年限制性股票激励

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计划实施考核办法》；

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

与会董事认为：2017 年限制性股票激励计划实施考核办法的制定能够进一 步完善公司法人治理结构，建立和完善责、权、利相一致的激励与约束机制，促 进公司骨干人员诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现， 促进公司的可持续发展，保证公司股权激励计划的顺利实施。

详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得 信息技术股份有限公司2017 年限制性股票激励计划实施考核办法》。 本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于召开上海汉得信息技术股份有限公司2018 年第一次 临时股东大会的议案》；

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司拟于2018 年1 月15 日（星期一）在上海市青浦区汇联路33 号公司会 议室以现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式召开公司 2018 年第一次临时股东大会。本次股东大会审议的事项如下：

1、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要；

• 1.1 激励对象的确定依据和范围

• 1.2 限制性股票的来源、种类和数量

• 1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况

• 1.4 股权激励计划的有效期、授予日、限制性股票限售期

• 1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

• 1.6 限制性股票的解锁安排及考核条件

• 1.7 股权激励计划的调整

• 1.8 向激励对象授予权益的程序

• 1.9 公司与激励对象的权利义务

• 1.10 股权激励计划的变更与终止

• 1.11 股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响

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1.12 限制性股票的回购注销

• 2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2017 年限制性股票激励计划相

关事宜的议案》；

• 3、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2017 年限制性股票激励计划实施

• 考核办法》；

详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得 信息技术股份有限公司关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月二十八日

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