Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Jun 20, 2017

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2017-057

上海汉得信息技术股份有限公司 第三届董事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五 次（临时）会议于2017 年6 月20 日以通讯方式举行。公司第三届董事会第十五 次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会 议议题资料等）于2017 年6 月16 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全 体董事。会议应出席董事5 名，至表决截止时间2017 年6 月20 日下午16:00， 共有5 位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、 召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》 及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议经 认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司总经理提名，提名委员会审核通过，董事会决定聘任沈雁冰先生为公 司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日 止。

具体内容请见公司同日披露于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证 监会”）指定创业板信息披露媒体之《关于聘任公司财务总监的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容请见公司同日披露于中国证监 会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司独立董事关于第 三届董事会第十五次(临时)会议相关事项的独立意见》。

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特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇一七年六月二十日

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