Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

May 31, 2017

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2017-049

上海汉得信息技术股份有限公司

第三届董事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四 次（临时）会议于2017 年5 月31 日以通讯方式举行。公司第三届董事会第十四 次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会 议议题资料等）于2017 年5 月27 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全 体董事。会议应出席董事5 名，至表决截止时间2017 年5 月31 日下午15:00， 共有5 位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、 召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》 及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议经 认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司向宁波银行申请授信额度的议案》；

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

鉴于公司的发展和经营需要，公司拟向宁波银行股份有限公司上海徐汇支行 申请授信额度不超过人民币10,000 万元，授信期限为一年。

公司董事认为：经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、 偿付能力等，此次公司申请授信额度事项符合中国证券监督管理委员会（以下简 称“中国证监会”）、深圳证券交易所相关文件及《上海汉得信息技术股份有限公 司章程》的规定。

董事会授权董事长陈迪清先生签署相关文件及办理后续事宜。

本次申请授信事项需经股东大会审议通过。

详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得

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信息技术股份有限公司关于向宁波银行申请授信额度的公告》。

二、审议通过了《关于召开上海汉得信息技术股份有限公司2017 年第二次 临时股东大会的议案》；

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司将于2017 年6 月19 日（星期一）在上海市青浦区汇联路33 号公司会 议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2017 年第二次临时股东大会。

详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得 信息技术股份有限公司关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知》。

三、审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》；

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司董事会同意公司与上海显钥建筑装饰合伙企业（有限合伙）（以下简称 “显钥”）、宁波得云平宏建筑装饰合伙企业（有限合伙）（以下简称“得云平宏”） 合计投资1,000 万人民币设立上海甄实建筑科技有限公司（以工商登记机关最终 核准的名称为准）（以下简称“合资公司”）。其中公司认缴出资390 万元，占合 资公司注册资本的39%；显钥认缴出资410 万元，占合资公司注册资本的41%； 得云平宏认缴出资200 万元，占合资公司注册资本的20%。合资公司设立后，将 致力于打造建筑装饰行业的信息化专家，提供专业且领先的建筑装饰行业信息化 服务，提升建筑装饰行业的效率。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇一七年五月三十一日

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