Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

May 12, 2017

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2017-041

上海汉得信息技术股份有限公司 第三届监事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次 （临时）会议于2017 年5 月12 日以通讯方式举行。公司第三届监事会第十次（临 时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题 资料等）于2017 年5 月9 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体监事。 会议应出席监事3 名，至表决截止时间2017 年5 月12 日下午15:00，共有3 位 监事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、召开情况 符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上 海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审 议，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于回购注销2013 年股权激励计划部分限制性股票的议 案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《上市公司股权激励管理办法》及《上海汉得信息技术股份有限公司 2013 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《2013 年激励计划》”） 等的相关规定，监事会对已不符合激励条件的原激励对象名单及回购注销的股份 数量进行了审核。

监事会认为：《2013 年激励计划》原激励对象李文、张晨栋、孔捷、温泽宇、 黄雷、杨虹宇、周阳、刘婧、王晓峰、鲁汐迪、陈书智、徐业峰共计12 人已离 职，公司监事会同意将上述共计12 人尚未解除锁定的限制性股票进行回购注销， 并根据《2013 年激励计划》的规定对于回购价格及回购数量进行相应的调整。

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二、审议通过了《关于核查2013 年股权激励计划第三个解锁期可解锁激励

对象名单的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司监事会对《2013 年激励计划》第三个解锁期可解锁激励对象名单进行 了核查后认为：207 名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《2013 年激励计划》规定的 激励对象范围，同时公司人力资源部依据公司《2013 年激励计划》等相关绩效 考核办法对全体激励对象进行了2016 年度工作绩效考核，公司董事会薪酬与考 核委员会对该考核结果予以审核，确认公司《2013 年激励计划》中207 名对象 2016 年度个人绩效考核结果均达到满意或以上标准，同意公司按《2013 年激励 计划》办理第三期解锁事宜。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

监事会

二〇一七年五月十二日

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