Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Apr 25, 2017

证券代码：300170 股票简称：汉得信息 公告编号：2017-029

上海汉得信息技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一 次会议（以下简称“本次会议”）于2017 年4 月13 日以专人送达方式发出会议 通知，于2017 年4 月24 日上午10:30 在上海市青浦区汇联路33 号公司会议室 召开。本次会议采取现场方式进行，公司现有董事5 名，参加现场表决董事5 名，公司全体监事及高管列席了会议。会议由公司董事长陈迪清先生主持，符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海汉得信息技术股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海汉得信息技术股份有限公司董 事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过如下议案：

一、 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2016 年度总经理工作报 告》；

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

与会董事在认真审议黄益全总经理所作《上海汉得信息技术股份有限公司 2016 年度总经理工作报告》后认为，该报告客观地总结了公司于2016 年度落实 董事会各项决议、主营业务发展、提高公司管理水平等方面的工作及所取得的经 营业绩。

二、 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2016 年度董事会工作报 告》；

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会认为，陈迪清董事长代表董事会所作《上海汉得信息技术股份有限公

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

司董事会2016 年度工作报告》客观地总结了董事会于2016年度在公司战略规划、 规范治理、管理层激励与监督、重大事项决策等方面的工作。

本议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议。

在本次会议上，第三届现任独立董事廖卫平、颜克益、赵勇及离任独立董事 陈靖丰、曹惠民、刘维分别向董事会提交了《独立董事2016 年度述职报告》，并 将在公司2016 年年度股东大会向公司股东述职。

具体内容详见中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创 业板信息披露媒体。

三、 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2016 年度财务决算报告》； 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

与会董事认为，公司《2016 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2016 年度财务状况和经营成果等。

本议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议。

四、 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2016 年度审计报告》；

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

内容详见中国证监会指定创业板信息披露媒体。

五、 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》；

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《上海汉得信息技术股份有限公司2016 年年度报告》及《2016 年年度报告 摘要》登载于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。《2016 年年度报告摘要》 同时刊登于2017 年4 月26 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。 本议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议。

六、 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2016 年度利润分配的预 案》；

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年实现归属于母公司股 东的净利润为241,382,013.60 元，其中母公司实现的净利润为252,394,048.60 元。根据《公司章程》的有关规定，按照母公司2016 年度实现净利润的10%计 提法定盈余公积金25,239,404.86 元，截至2016 年12 月31 日，母公司可供股 东分配利润为798,050,545.38 元，母公司年末资本公积金余额为 627,381,992.21 元；现拟以目前总股本857,887,869 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.5 元（含税），合计派发现金红利人民币42,894,393.45 元。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，公司2016 年度利润分配预 案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、和《公 司章程》等规定，不存在损害投资者利益的情况，具体内容详见中国证监会指定 创业板信息披露媒体。

本议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议。

七、 审议通过了《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等规则以及公司《募集资金使用管理办法》等制度的规定使用募集资金，并及时、 真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对《2016 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》发 表了独立意见；保荐机构兴业证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事 务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，具体内容详见中国证监会指定创业 板信息披露媒体。

八、 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2016 年度内部控制自我 评价报告》；

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会认为：公司的内部控制制度已基本建立，能够适应公司管理的要求和 公司发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，截

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

至2016 年12 月31 日，公司内部控制有效，不存在违反法律法规和深圳证券交 易所有关内控指引的情形。随着公司不断发展的需要，公司的内部控制制度还将 进一步健全和完善，并将得到有效的执行。

公司独立董事对《关于2016 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见， 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露媒体。

九、 审议通过了《关于聘请公司2017 年度审计机构的议案》；

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机 构，聘期一年。对于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度的审计费用， 拟提请股东大会授权董事会根据2017 年公司实际业务情况和市场情况等与审计 机构协商确定。

公司独立董事对《关于聘请2017 年度审计机构的议案》发表了同意续聘立 信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017 年度审计机构的独立意见，具体内容 详见中国证监会指定创业板信息披露媒体。

本议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议。

十、 审议通过了《关于召开上海汉得信息技术股份有限公司2016 年年度股 东大会的议案》；

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会决定于2017 年5 月18 日上午9:00 在上海市青浦区汇联路33 号召开 上海汉得信息技术股份有限公司2016 年年度股东大会，会议议题及相关事项详 见中国证监会指定创业板信息披露媒体。

十一、 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2017 年第一季度报告》； 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《2017 年第一季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披 露媒体。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

十二、 审议通过了《关于2017 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》；

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据公司业务发展的需要，为激励经营班子提升业绩，以便更好地维护公司 股东利益，依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，2017 年度公 司董事和高级管理人员的薪酬具体计划情况如下：

• （1）董事长不领取董事薪酬，其亦不在公司享受其他收入及社会保险待遇；

• （2）非独立董事不领取董事薪酬，其亦不在公司享受其他收入及社会保险待遇； （3）独立董事津贴6 万元/年（税前）。

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的年度薪 酬由年度基本薪酬和年度绩效薪酬构成，年度基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位 职责和履职情况确定，年度绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目 标指标完成情况为考核基础。

公司独立董事对《关于2017 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》发表了 独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露媒体。 本议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议。

十三、 审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》；

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

鉴于公司的发展和经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司上海徐汇支行 申请授信额度不超过人民币21,000 万元，授信期限为一年。

公司董事认为：经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、 偿付能力等，此次公司申请授信额度事项符合中国证监会、深圳证券交易所相关 文件及《公司章程》的规定。

董事会授权董事长陈迪清先生签署相关文件及办理后续事宜。

本次申请授信事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露媒体。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

董事会

二〇一七年四月二十五日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==