Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Feb 27, 2017

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2017-019

上海汉得信息技术股份有限公司

第三届董事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次 （临时）会议于2017 年2 月27 日以通讯方式举行。公司第三届董事会第十次（临 时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题 资料等）于2017 年2 月24 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。 会议应出席董事5 名，至表决截止时间2017 年2 月27 日下午15:00，共有5 位 董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、召开情况 符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上 海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审 议，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于回购注销2011 年股权激励计划部分限制性股票的议

案》；

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据《上海汉得信息技术股份有限公司2011 年限制性股票激励计划（草案 修订稿）》（以下简称“《2011 年激励计划》”）的规定，原激励对象共计5 人因离 职已不符合激励条件，同意公司按照《2011 年激励计划》的规定回购注销其已 获授但尚未解锁的全部股份。

另根据《2011 年激励计划》的规定：若限制性股票在授予后，公司发生派 发现金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等事项，应对尚 未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。《2011 年激励计划》授予完成后 公司已实施了2011 年度、2012 年度、2013 年度及2014 年度权益分派，因此，

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董事会同意对上述原激励对象的回购价格及回购数量进行相应的调整。

详情请见公司同日披露于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司关于回购注销 2011 年、2012 年、2013 年、2014 年、2015 年股权激励计划部分限制性股票的 公告》。

二、审议通过了《关于回购注销2012 年股权激励计划部分限制性股票的议 案》；

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据《上海汉得信息技术股份有限公司2015 年限制性股票激励计划（草案 修订稿）》（以下简称“《2012 年激励计划》”）的规定，原激励对象共计15 人因 离职已不符合激励条件，同意公司按照《2012 年激励计划》的规定回购注销其 已获授但尚未解锁的全部股份。

另根据《2012 年激励计划》的规定：若限制性股票在授予后，公司发生派 发现金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等事项，应对尚 未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。《2012 年激励计划》授予完成后 公司已实施了2012 年度、2013 年度及2014 年度权益分派，因此，董事会同意 对上述原激励对象的回购价格及回购数量进行相应的调整。

详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得 信息技术股份有限公司关于回购注销2011 年、2012 年、2013 年、2014 年、2015 年股权激励计划部分限制性股票的公告》。

三、审议通过了《关于回购注销2013 年股权激励计划部分限制性股票的议 案》；

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据《上海汉得信息技术股份有限公司2013 年限制性股票激励计划（草案 修订稿）》（以下简称“《2013 年激励计划》”）的规定，原激励对象共计12 人因 离职已不符合激励条件，同意公司按照《2013 年激励计划》的规定回购注销其 已获授但尚未解锁的全部股份。

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另根据《2013 年激励计划》的规定：若限制性股票在授予后，公司发生派 发现金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等事项，应对尚 未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。《2013 年激励计划》授予完成后 公司已实施了2013 年度及2014 年度权益分派，因此，董事会同意对上述原激励 对象的回购价格及回购数量进行相应的调整。

详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得 信息技术股份有限公司关于回购注销2011 年、2012 年、2013 年、2014 年、2015 年股权激励计划部分限制性股票的公告》。

四、审议通过了《关于回购注销2014 年股权激励计划部分限制性股票的议 案》；

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据《上海汉得信息技术股份有限公司2014 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称“《2014 年激励计划》”）的规定，原激励对象共计67 人因离职已不 符合激励条件，同意公司按照《2014 年激励计划》的规定回购注销其已获授但 尚未解锁的全部股份。

另根据《2014 年激励计划》的规定：若限制性股票在授予后，公司发生派 发现金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等事项，应对尚 未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。《2014 年激励计划》授予完成后 公司已实施了2014 年度及2015 年度权益分派，因此，董事会同意对上述原激励 对象的回购价格及回购数量进行相应的调整。

详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得 信息技术股份有限公司关于回购注销2011 年、2012 年、2013 年、2014 年、2015 年股权激励计划部分限制性股票的公告》。

五、审议通过了《关于回购注销2015 年股权激励计划部分限制性股票的议 案》；

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据《上海汉得信息技术股份有限公司2015 年限制性股票激励计划（草案）》

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（以下简称“《2015 年激励计划》”）的规定，原激励对象共计45 人因离职已不 符合激励条件，同意公司按照《2015 年激励计划》的规定回购注销其已获授但 尚未解锁的全部股份。

另根据《2015 年激励计划》的规定：若限制性股票在授予后，公司发生派 发现金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等事项，应对尚 未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。《2015 年激励计划》授予完成后 公司已实施了2015 年度权益分派，因此，董事会同意对上述原激励对象的回购 价格进行相应的调整。

详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得 信息技术股份有限公司关于回购注销2011 年、2012 年、2013 年、2014 年、2015 年股权激励计划部分限制性股票的公告》。

六、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》；

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

鉴于公司的发展和经营需要，公司拟向招商银行股份有限公司上海张江支行 申请授信额度不超过人民币2.5 亿元，授信期限为一年。

公司董事认为：经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、 偿付能力等，此次公司申请授信额度事项符合中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所相关文件及《上海汉得信息技术股份有限公司章程》的规定。

董事会授权董事长陈迪清先生签署相关文件及办理后续事宜。

本次申请授信事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得 信息技术股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

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