Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Oct 17, 2016

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2016-086

上海汉得信息技术股份有限公司 第三届监事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次 （临时）会议于2016 年10 月14 日以通讯方式举行。公司第三届监事会第四次 （临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议 议题资料等）于2016 年9 月29 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体 监事。会议应出席监事3 名，至表决截止时间2016 年10 月14 日下午15:00， 共有3 位监事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、 召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》 及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。本次会议经 认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于回购注销2015 年股权激励计划部分限制性股票的议

案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《上市公司股权激励管理办法》及经公司2015 年度第三次临时股东大 会审议通过的《上海汉得信息技术股份有限公司2015 年度限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称“《2015 年激励计划》”）等的相关规定，监事会对已不符合 激励条件的原激励对象名单及回购注销的股份数量进行了审核。

监事会认为：《2015 年激励计划》原激励对象陈加树、陈文静、程海进、韩 宏涛、黄燕文、金梦、李斌、李昆、李兴华、李昊、梁建康、梁伟、刘国能、刘 俊杰、刘梦、彭强、钱欣欣、阮荣华、孙才镌、谈科、汤许勉、童春艳、王骥、 温晓烽、吴翔、徐永佳、颜强、余广志、张晨悦、赵雪、郑健、闫大良、谭家俊

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共计33 人已离职，公司监事会同意将上述共计33 人尚未解除锁定的限制性股票 进行回购注销。并根据《2015 年激励计划》的规定对于回购价格进行相应的调 整。

二、审议通过了《关于核查2015 年股权激励计划第一个解锁期可解锁激励 对象名单的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司监事会对《2015 年激励计划》第一个解锁期可解锁激励对象名单进行 了核查后认为：206 名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《2015 年激励计划》规定的 激励对象范围，同时公司人力资源部依据公司《2015 年激励计划》等相关绩效 考核办法对全体激励对象进行了2015 年度工作绩效考核，公司董事会薪酬与考 核委员会对该考核结果予以审核，确认公司《2015 年激励计划》中206 名激励 对象2015 年度个人绩效考核结果均达到满意或以上标准，同意公司按《2015 年 激励计划》办理第一期解锁事宜。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

监事会 二〇一六年十月十七日

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