Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Sep 22, 2016

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2016-080

上海汉得信息技术股份有限公司

第三届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次 （临时）会议（以下简称“本次会议”）于2016 年9 月22 日以通讯方式举行。 公司第三届董事会第四次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括 会议通知、表决票、会议议题资料等）于2016 年9 月20 日以专人送达、电子邮 件、传真等方式送达全体董事。会议应出席董事5 名，至表决截止时间2016 年 9 月22 日下午15:00，共有5 位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与 表决。会议由董事长陈迪清先生召集和主持，本次会议召集、召开情况符合《中 华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信 息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过 了如下议案：

一、审议通过了《关于召开上海汉得信息技术股份有限公司2016 年第三次 临时股东大会的议案》；

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司拟于2016 年10 月10 日（星期一）在上海市青浦区汇联路33 号公司会 议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2016 年第三次临时股东大会。 本次股东大会审议的事项如下：

1、审议《关于控股子公司上海甄汇信息科技有限公司增资扩股暨关联交易 的议案》；

具体内容请见同日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒 体之《上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2016 年第三次临时股东大会的

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通知》。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二十二日

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