Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Sep 12, 2016

上海汉得信息技术股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第三次（临时）会议相关事项

的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度 的有关规定，我们作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第 三届董事会的独立董事，就公司第三届董事会第三次（临时）会议拟审议的《关 于控股子公司上海甄汇信息科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》相关事项 发表如下事前认可意见：

公司独立董事事前审阅了公司提交的《关于控股子公司上海甄汇信息科技有 限公司增资扩股暨关联交易的议案》以及相关投资协议，认为本次控股子公司上 海甄汇信息科技有限公司（以下简称“甄汇科技”）的增资扩股完全按照市场规 则进行，公司放弃本次增资扩股的优先认购权符合有关法律、法规的规定，不存 在损害上市公司及其他股东合法利益的情形，同意将《关于控股子公司上海甄汇 信息科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第三次 （临时）会议审议，董事会审议时关联董事在审议本议案时应当回避表决。

上海汉得信息技术股份有限公司 独立董事：廖卫平、颜克益、赵勇 二〇一六年九月十二日

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