Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Aug 29, 2016

上海汉得信息技术股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第一次（临时）会议相关事项之独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度 的有关规定，我们作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第 三届董事会的独立董事，就公司第三届董事会第一次（临时）会议审议的相关事 项进行了认真审议，并发表如下独立意见：

同意聘任黄益全先生为公司总经理，聘任王辛夷女士为公司财务总监。

本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上 进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的 资格与能力。未发现有《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司高级管理人 员的情形，亦不存在如下情形。

• 1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• 2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• 3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• 4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

• 5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级

• 管理人员应履行的各项职责。

本次公司高级管理人员的聘任，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》 的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

上海汉得信息技术股份有限公司 独立董事：廖卫平 颜克益 赵勇 二〇一六年八月二十九日

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