Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Aug 25, 2016

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2016-063

上海汉得信息技术股份有限公司

第二届董事会第四十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第四十 八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2016 年8 月25 日以通信方式举 行。公司第二届董事会第四十八次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资 料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2016 年8 月20 日以专人送达、 电子邮件、传真等方式送达全体董事。公司现有董事5 名，至表决截止时间2016 年8 月25 日上午10:00，共有5 位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式 参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得 信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规 则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：

一、 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2016 年半年度报告》及其 摘要；

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案内容详见中国证券监督委员会指定创业板信息披露媒体。

二、 审议通过了《关于公司2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 的议案》；

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案内容详见中国证券监督委员会指定创业板信息披露媒体。

特此公告。

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上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十六日

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