Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Aug 11, 2016

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2016-053

上海汉得信息技术股份有限公司

第二届监事会第三十七次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司(以下称“公司”)第二届监事会第三十七次 (临时)会议(以下称“本次会议”)于2016 年8 月11 日以通讯方式举行。公司第 二届监事会第三十七次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会 议通知、表决票、会议议题资料等）于2016 年8 月9 日以专人送达、电子邮件、 传真等方式送达全体监事。会议应出席监事3 名，至表决截止时间2016 年8 月 11 日上午10:00，共有3 位监事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。 本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海汉 得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。本次会议经认真审议， 通过了如下议案：

一、 审议通过了《监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选 人的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0 票弃权

因公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等的有 关规定，持有公司表决权股份总数3%以上的股东提名刘静波先生、黄青先生为 公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表监事吴滨先生共同组成第 三届监事会。任期为自公司2016 年第二次临时股东大会通过相关议案之日起三 年。

刘静波先生、黄青先生最近两年内均未曾担任过公司董事或者高级管理人 员。

本议案经监事会审议通过后，需提交股东大会审议。根据《公司法》《公司

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章程》的有关规定，股东大会将以累积投票方式分别表决选举。为确保监事会的 正常运行，在新一届监事就任前，公司第二届监事会成员仍将继续依照法律、法 规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行义务和监事职责。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

监事会

二〇一六年八月十一日

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非职工代表监事候选人简历：

1、刘静波先生简历

中国国籍，无永久境外居留权，1962 年出生，研究生学历。1980-1988 年 毕业于同济大学电气工程系，获工业自动化硕士学位；2004 年毕业于中欧国际 工商管理学院，获工商管理硕士学位。曾任中国纺织大学教师，上海华霆自动化 设备公司总经理，现任上海东电自动控制有限公司董事长、总经理，公司监事。

截至目前，刘静波先生未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。刘 静波先生作为公司非职工代表监事候选人，符合《公司法》的相关规定，未受过 中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司 规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

2、黄青先生简历

中国国籍，无永久境外居留权，1963 年出生，研究生学历。1985 年毕业于 同济大学建筑材料系，获工程学学士学位；1993 年毕业于东京大学大学院，获 合成化学硕士学位；2008 年至今任逸和农业科技有限公司董事长，现任公司监 事。

截至目前，黄青先生未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。黄青先 生作为公司非职工代表监事候选人候选人，符合《公司法》的相关规定，未受过 中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司 规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

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