Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Aug 11, 2016

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2016-060

上海汉得信息技术股份有限公司

关于第二届董事会独立董事任期届满离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等相关法律法规的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。现公司独 立董事曹惠民先生、刘维先生、陈靖丰先生因任期届满离任，离任后曹惠民先生 不再担任公司独立董事、董事会审计委员会委员的职务；刘维先生不再担任公司 独立董事、董事会提名委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员的 职务；陈靖丰先生不再担任公司独立董事、提名委员会委员、战略委员会委员及 薪酬与考核委员会委员的职务。

因曹惠民先生、刘维先生、陈靖丰先生离任后，公司独立董事人数将少于董 事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 及《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规 定，曹惠民先生、刘维先生、陈靖丰先生的离任自公司2016 年第二次临时股东 大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在新任独立董事就任前，曹惠民先 生、刘维先生、陈靖丰先生仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继 续履行其职责。

曹惠民先生、刘维先生、陈靖丰先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤 勉尽责，独立公正，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对 曹惠民先生、刘维先生、陈靖丰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷 心感谢！

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

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董事会 二〇一六年八月十一日

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