Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Aug 11, 2016

上海汉得信息技术股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第四十七次（临时）会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度 的有关规定，我们作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第 二届董事会的独立董事，对公司第二届董事会第四十七次会议审议的相关事项进 行了认真审议并发表如下独立意见：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海汉得信息 技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第二届董 事会任期即将届满，董事会需进行换届选举。持有公司表决权股份总数3%以上 的股东提名陈迪清先生、范建震先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，公 司第二届董事会提名廖卫平先生、颜克益先生、赵勇先生为公司第三届董事会独 立董事候选人。

1、我们认为第二届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规的规定，勤 勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有 关规定及公司运作的需要。

2、根据上述五名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的个人履历、工 作实绩等，未发现有《公司法》第146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确 定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。

3、根据上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现其有中 国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项及《深圳证券 交易所独立董事备案办法》第七条规定的情况，具有独立董事必须具备的独立性， 具备担任公司独立董事的资格。

4、董事会对上述非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益，我们同意上述五 名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名，同意将该议案提交公司2016 第二次临时股东大会进行审议。

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上海汉得信息技术股份有限公司 独立董事：陈靖丰、曹惠民、刘维 二〇一六年八月十一日

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