Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

May 5, 2016

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2016-023

上海汉得信息技术股份有限公司

第二届董事会第四十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十 四次（临时）会议于2016 年5 月4 日以通讯方式举行。公司第二届董事会第四 十四次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、 会议议题资料等）于2016 年4 月27 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达 全体董事。会议应出席董事5 名，至表决截止时间2016 年5 月4 日下午15:00， 共有5 位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、 召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》 及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议经 认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于回购注销2012 年股权激励计划部分限制性股票的议

案》；

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据《上海汉得信息技术股份有限公司2012 年限制性股票激励计划（草案 修订稿）》（以下简称“《2012 年激励计划》”）的规定，原激励对象共计5 人因离 职已不符合激励条件，同意公司按照《2012 年激励计划》的规定回购注销其已 获授但尚未解锁的全部股份。

另根据《2012 年激励计划》的规定：若限制性股票在授予后，公司发生派 发现金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等事项，应对尚 未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。《2012 年激励计划》授予完成后 公司已实施了2012 年度、2013 年度及2014 年度权益分派，因此，董事会同意

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对上述原激励对象的回购价格及回购数量进行相应的调整。

详情请见同日披露于中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司关于回购注销 2012 年股权激励计划部分限制性股票的公告》。

二、审议通过了《关于回购注销2013 年股权激励计划部分限制性股票的议

案》；

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据《上海汉得信息技术股份有限公司2013 年限制性股票激励计划（草案 修订稿）》（以下简称“《2013 年激励计划》”）的规定，原激励对象共计2 人因离 职已不符合激励条件，同意公司按照《2013 年激励计划》的规定回购注销其已 获授但尚未解锁的全部股份。

另根据《2013 年激励计划》的规定：若限制性股票在授予后，公司发生派 发现金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等事项，应对尚 未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。《2013 年激励计划》授予完成后 公司实施了2013 年度及2014 年度权益分派，因此，董事会同意对上述原激励对 象的回购价格及回购数量进行相应的调整。

详情请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息 技术股份有限公司关于回购注销2013 年股权激励计划部分限制性股票的公告》。

三、审议通过了《关于回购注销2014 年股权激励计划部分限制性股票的议 案》；

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据《上海汉得信息技术股份有限公司2014 年限制性股票激励计划（草案 修订稿）》（以下简称“《2014 年激励计划》”）的规定，原激励对象共计38 人因 离职已不符合激励条件，同意公司按照《2014 年激励计划》的规定回购注销其 已获授但尚未解锁的全部股份。

另根据《2014 年激励计划》的规定：若限制性股票在授予后，公司发生派 发现金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等事项，应对尚

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未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。《2014 年激励计划》授予完成后 公司实施了2014 年度权益分派，因此，董事会同意对上述部分原激励对象的回 购价格及回购数量进行相应的调整。

详情请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息 技术股份有限公司关于回购注销2014 年股权激励计划部分限制性股票的公告》。

四、审议通过了《关于回购注销2015 年股权激励计划部分限制性股票的议 案》；

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据《上海汉得信息技术股份有限公司2015 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称“《2015 年激励计划》”）的规定，原激励对象共计12 人因离职已不 符合激励条件，同意公司按照《2015 年激励计划》的规定回购注销其已获授但 尚未解锁的全部股份。

详情请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息 技术股份有限公司关于回购注销2015 年股权激励计划部分限制性股票的公告》。

五、审议通过了《关于2012 年股权激励计划第三个解锁期条件成就可解锁 的议案》；

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审核，董事会认为《2012 年激励计划》激励对象所持限制性股票第三个 解锁期的解锁条件已经成就，并根据公司2013 年度第一次临时股东大会之授权， 同意按照《2012 年激励计划》的相关规定办理第三期限制性股票解锁的相关事 宜，本次可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为16,316,900 股，占激励对 象被授予股份数的40%，占公司股本总额的1.95%。

详情请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息 技术股份有限公司关于2012 年股权激励计划第三期解锁的公告》。

六、审议通过了《关于2013 年股权激励计划第二个解锁期条件成就可解锁 的议案》；

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表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审核，董事会认为《2013 年激励计划》激励对象所持限制性股票第二个 解锁期的解锁条件已经成就，并根据公司2014 年度第一次临时股东大会之授权， 同意按照限制性股票激励计划的相关规定办理第二期限制性股票的解锁相关事 宜，本次可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为4,670,167 股，占激励对象 被授予股份数的30%，占公司股本总额的0.56%。

详情请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息 技术股份有限公司关于2013 年股权激励计划第二期解锁的公告》。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会 二〇一六年五月五日

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