Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Apr 24, 2016

证券代码：300170 股票简称：汉得信息 公告编号：2016-014

上海汉得信息技术股份有限公司

第二届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十 二次会议（以下简称“本次会议”）于2016 年4 月11 日以专人送达方式发出会 议通知，于2016 年4 月22 日上午10:30 在上海市青浦区汇联路33 号公司会议 室召开。本次会议采取现场方式进行，公司现有董事5 名，参加现场表决董事5 名，公司全体监事及高管列席了会议。会议由公司董事长陈迪清先生主持，符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海汉得信息技术股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海汉得信息技术股份有限公司董 事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过如下议案：

一、 审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司2015 年度总经理工作报告》；

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

与会董事在认真审议黄益全总经理所作《上海汉得信息技术股份有限公司 2015 年度总经理工作报告》后认为，该报告客观地总结了公司于2015 年落实董 事会各项决议、主营业务发展、提高公司管理水平等方面的工作及所取得的经营 业绩。

二、 审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司2015 年度董事会工作报告》； 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会认为，陈迪清董事长代表董事会所作《上海汉得信息技术股份有限公 司董事会2015 年度工作报告》客观地总结了董事会于2015 年在公司战略规划、 规范治理、管理层激励与监督、重大事项决策等方面的工作。

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本议案尚需提交2015 年年度股东大会审议。

在本次会议上，独立董事陈靖丰先生、曹惠民先生及刘维先生分别向董事会 提交了《独立董事2015 年度述职报告》（内容详见中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）指定创业板信息披露网站），并将在公司2015 年年度股 东大会向公司股东述职。

三、 审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司2015 年度财务决算报告》； 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交2015 年年度股东大会审议。

四、 审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》；

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《上海汉得信息技术股份有限公司2015 年年度报告》及《2015 年年度报告 摘要》登载于中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2015 年年度报告摘要》 同时刊登于2016 年4 月25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。 本议案尚需提交2015 年年度股东大会审议。

五、 审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司2015 年度利润分配的预案》； 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年实现归属于母公司股 东的净利润为 214,240,021.65 元，其中母公司实现的净利润为 209,285,440.80 元。 根据《公司章程》的有关规定，按照母公司 2015 年度实现净利润的 10%计提法 定盈余公积金 20,928,544.08 元，截至 2015 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配 利润为 595,822,109.72 元，母公司年末资本公积金余额为 396,895,442.73 元；现 拟以公司总股本 835,374,634 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元 （含税），合计派发现金红利人民币 25,061,239.02 元。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，公司 2015 年度利润分配预

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案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、和《公 司章程》等规定，不存在损害投资者利益的情况。

本议案尚需提交2015 年年度股东大会审议。

六、 审议通过《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

七、 审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司2015 年度内部控制自我评

价报告》；

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

八、 审议通过《关于聘请公司2016 年度审计机构的议案》；

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经公司第二届董事会审计委员会及独立董事事前审核及同意，董事会拟续聘 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度审计机构，聘期一年。对 于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度的审计费用，拟提请股东大会 授权董事会根据2016 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。 本议案尚需提交2015 年年度股东大会审议。

九、 审议通过《关于召开上海汉得信息技术股份有限公司2015 年年度股东 大会的议案》；

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会决定于2016 年5 月16 日上午9:00 在上海市青浦区汇联路33 号召开 上海汉得信息技术股份有限公司2015 年年度股东大会，会议议题及相关事项详 见中国证监会指定创业板信息披露网站。

十、 审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司2016 年第一季度报告》；

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同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《2016 年第一季度报告全文》的具体内容详见中国证监会指定的创业版信 息披露网站。

十一、 审议通过《关于修订<上海汉得信息技术股份有限公司章程>的议案》； 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2015 年11 月24 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了对 公司2015 年限制性股票激励计划共计5,026,000 股限制性股票的授予登记确认 手续，公司总股本由823,598,634 股增至828,624,634 股。

2015 年11 月3 日，公司收到中国证监会《关于核准上海汉得信息技术股份 有限公司向赵旭民等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]2392 号）文件， 核准公司向赵旭民发行3,375,000 股股份、向刘涛发行3,375,000 股股份购买相 关资产的事项。

2016 年2 月29 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了对公 司向赵旭民、刘涛定向增发股份的授予登记确认手续，本次发行前公司的总股本 为828,624,634，本次发行后，公司总股本由828,624,634 股增至835,374,634 股。

故本次董事会同意修改公司章程相关条款如下：

原章程：第六条 公司注册资本为人民币823,598,634 元。

修改为：第六条 公司注册资本为人民币835,374,634 元。

原章程：第十九条 公司股份总数为823,598,634 股，均为普通股。 修改为：第十九条 公司股份总数为835,374,634 股，均为普通股。 本议案尚需提交2015 年年度股东大会审议。

特此公告。

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